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宁波东力:关于第六届董事会第五次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2021-10-19

宁波东力股份有限公司关于第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议的书面通知于2021年10月15日以专人送达及微信方式发出,会议于2021年10月18日上午在公司一楼会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名,实际参加会议董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持,经充分讨论,形成以下决议:

一、审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于全资子公司出售资产的公告》详见2021年10月19日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2021年10月19日的巨潮资讯网。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;

拟定于2021年11月3日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会二0二一年十月十八日


  附件:公告原文
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