证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2021-011
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第二十二次(临时)会议于2021年3月29日以电话、电子邮件方式发出,并于2021年4月2日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》。
详情请查阅与本公告同日披露的《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的公告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网)。
本议案需提交股东大会审议。
(二)会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
详情请查阅与本公告同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的
第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告通知》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次(临时)会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二一年四月六日