上海汉钟精机股份有限公司2021年度董事会工作报告
2021年度，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持稳定健康的发展态势。现就将董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、经营情况概述
2021年，国内外疫情反复，原材料价格大幅上涨，全球宏观环境复杂严峻，大家都在风险与挑战下生存。公司坚定不移的贯彻年度经营总方针，在行业发展趋势给公司带来的机遇和挑战，在风险和机会并存的市场状况下，公司稳健发展各项业务，积极推进产品创新，走差异化竞争路线，深化产品应用细分领域，提升经营绩效，降低营运成本，提升降本增效的力度，并取得了良好经营业绩，收入和利润都有健康稳定的增长。
2021年度，在公司管理层及全体员工的努力下，实现营业收入298,116.35万元，同比增长31.20%，归属于上市公司股东的净利润48,697.89万元，同比增长34.11%，基本每股收益0.9095元，同比增长33.85%，加权平均净资产收益率为19.97%，同比增长3.11%。
1、 提升公司经营管理水平
随着公司经营规模发展不断扩大，对公司的经营管理、组织架构、管理人才提出了更高的要求。报告期内，公司不断完善经营管理体系，强化KPI考核体系。结合股权激励实施项目，健全公司长效激励机制，充分调动管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，为企业不断创造更大价值。同时深入优化生产工艺流程，推动精益生产，提升自动化能力，减少人力成本，加大降本增效力度，整体提升公司经营管理水平。
2、 加强技术研发力度，扩大技术应用领域
2021年，公司继续加强研发力度，扩大技术应用领域，始终以技术创新达到行业世界
领先水平为战略目标。同时，推进氢燃料电池空压泵的技术论证，尽快投入市场。加强离心式空压机的研发进度，推出相关系列产品。在冷冻冷藏方面，推出不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机，覆盖更广领域的技术应用。扩大真空泵产品在除光伏和半导体之外领域的应用，如医药、化工等。
3、 推动台湾台中厂三期及上海厂三期工程建设
为满足公司未来发展战略对经营场地的需求，报告期内，公司积极推动台湾台中厂三期及上海厂三期的工程建设。目前台湾台中厂三期主体结构灌浆工程已完成，2022年一季度开始逐步投入使用。上海厂三期已完成主体钢结构工程，预计2023年一季度开始逐步投入使用，为公司进一步扩大产能提供保障。
4、 推动安徽汉扬铸件工厂投产
为满足公司产品所需铸件的需求，由公司子公司浙江汉声投资的安徽汉扬子公司，主营铸件生产及加工业务，并于2020年开始投入生产。
为满足公司产能铸件提升的需求，报告期内，公司大力推进安徽汉扬铸件及加工的生产能力，在保质的前提下加速量产，释放产能，为公司产品所需铸件提供有效保障。同时汉扬积极对外销售铸件及加工产品，以保障自身的经营业绩及盈利能力。
5、 推动再生能源节能产业发展
为响应国家碳达峰，碳中和的发展战略，报告期内，公司持续发展节能环保产品，扩大再生能源高温热泵产品在“电、热”的应用领域，大力推动ORC余热回收发电机组、保持低环温空气源热泵在采暖市场的良好品牌形象、树立蒸汽热泵产品在市场的样板工程。随着国家清洁取暖工作的深入发展，公司有望在热泵产品市场取得更好成绩。
6、 建立全面售后服务体系
经过市场多年历练，高效快速的售后服务一直是公司的有效竞争优势。公司售后服务CRM系统与云端系统相互连接，通过平台数据整理，针对性分析处理，依托公司多年的市场沉淀，以及良好的售后服务口碑，为提供客户强有力的服务保障以及更优质的前瞻性服务。
报告期内，公司持续加强各大产品售后维修保养业务，扩大维保业务收入在整体营收的占比，提升公司整体经营业绩。
7、 完成股权激励计划第三个限售期解除限售
公司为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司实施了2018年度股权激励计划，向155名激励对象授予488.74万股限制性股票，授予价格为4.61元/股。
激励计划的解除限售业绩考核年度为2018-2020年三个会计年度。2021年11月，公司为符合2020年度业绩考核条件的140名激励对象办理了第三个限售期解除限售的上市流通手续，可解除限售的股份数为167.6104万股，上市流通日为2021年11月9日。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一） 董事会召开情况
2021年度，公司共召开了3次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
1、 2021年4月28日，以现场加通讯相结合表决方式召开了第六届董事会第四次会议，
审议并通过了以下议案：
（1）审议关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
（2）审议关于公司《2020年度总经理工作报告》的议案
（3）审议关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
（4）审议关于公司《2021年度预算报告》的议案
（5）审议关于公司2020年度利润分配的议案
（6）审议关于公司《2020年度报告全文及摘要》的议案
（7）审议关于公司拟聘任2021年度审计机构的议案
（8）审议关于公司预计2021年度日常关联交易的议案
（9）审议关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
（10）审议关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
（11）审议关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
（12）审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
（13）审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
（14）审议关于公司2021年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
（15）审议关于《2021年第一季度报告全文及正文》的议案
（16）审议关于会计政策变更的议案
（17）审议关于对全资子公司香港汉钟增资并在越南设立子公司的议案
（18）审议关于修改《内幕信息知情人报备制度》的议案
（19）审议关于修改《投资者关系管理制度》的议案
（20）审议关于召开2020年度股东大会的议案
2、 2021年8月19日，以通讯表决方式召开了第六届董事会第五次会议，审议并通过了
以下议案：
（1）审议关于《2021年半年度报告全文及摘要》的议案
（2）审议关于公司及子公司开展票据池业务的议案
（3）审议关于增加2021年度日常关联交易的议案
（4）审议关于公司在云南楚雄设立合资公司的议案
3、 2021年10月29日，以通讯表决方式召开了第六届董事会第六次会议，审议并通过
了以下议案：
（1）审议关于公司《2021年第三季度报告》的议案
（2）审议关于2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案
（3）审议关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
（4）审议关于修订《公司章程》的议案
（5）审议关于增加2021年度日常关联交易的议案
（6）审议关于董事会授权公司财务长相关事项的议案
（7）审议关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
（二） 股东大会召开情况
2021年度，公司共召开了2次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
1、 2021年5月20日，以现场和网投相结合的投票方式召开了2020年度股东大会，审
议并通过了以下议案：
（1）审议关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
（2）审议关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
（3）审议关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
（4）审议关于公司《2021年度预算报告》的议案
（5）审议关于公司2020年度利润分配的议案
（6）审议关于公司《2020年度报告全文及摘要》的议案
（7）审议关于公司拟聘任2021年度审计机构的议案
（8）审议关于公司预计2021年度日常关联交易的议案
（9）审议关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
（10）审议关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
（11）审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
（12）审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
（13）审议关于公司2021年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
2、 2021年12月15日，以现场和网投相结合的投票方式召开了2021年第一次临时股东
大会，审议并通过了以下议案：
（1） 审议关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
（2）审议关于修订《公司章程》的议案
（三） 董事会对股东大会决议事项的执行情况
报告期内，公司董事会根据国家有关法律、行政法规和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。具体内容如下：
1、2020年度股东大会决议事项
2021年5月20日召开了2020年度股东大会，审议通过了《2020年年度报告》、《2020年度利润分配方案》、《预计2021年度日常关联交易的议案》、《聘用2021年度审计机构的议案》等，决议自审议通过之日起开始实施。
根据公司2020年度股东大会决议，2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日总股本534,881,805股为基数，向全体股东每10股派3.30元人民币现金（含税）。
公司于2021年5月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2020年度权益分派实施公告》。股权登记日为2021年6月3日，除权除息日为2021年6月4日，红利发放日为2021年6月4日。
2、2021年第一次临时股东大会决议事项
2021年12月15日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，决议自审议通过之日起开始实施。
2022年1月，上述回购注销事项已完成，回购注销完成后，公司总股本由534,881,805股减少至534,724,139股。
2022年2月，相关工商变更登记手续已完成，并领取了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
（四） 董事会各专项委员会履职情况
2021年度，董事会各专项委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专项委员会工作制度，独立公正地履行职责，积极出席董事、各专项委员会及股东大会，了解公司发展战略，产业规划、组织架构，市场策略、公司经营状况等， 深入公司现场调查，关注外部环境对公司造成的影响，为公司的经营和发展提出合理化的意见和建议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实保护公司和股东尤其是中小投资者的利益。
（五） 独立董事履职情况
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层充分沟通，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益，为董事会的科学决策提供了有效保障。
三、公司法人治理情况
2021年度，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，有效保障内部控制和风险控制，不断完善法人治理结构，促进企业高质量发展。
四、公司内部控制的自我评价
公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、投资者关系管理
报告期内，公司根据《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规的要求，遵循《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制度》等规章制度的规定，及时、准确地进行信息披露；主动开展投资者关系管理活动，积极参与资本市场互动，保持信息披露的公开、公平和公正。
董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人开展投资者关系管理工作，保证投资者对公司生产经营情况有一个相对系统的了解。公司建立健全的投资者调研记录档案，积极做好各类分析师和投资者的现场来访接待及记录工作，与机构及媒体保持良好沟通，使公司的投资者关系管理工作更为系统和规范，有效避免了未披露信息的提前泄露。报告期内，公司共接待73批次分析师等投资者调研、参观、考察，未出现提前泄露公司尚未披露信息的状况。
公司不定期举办投资者交流会、参加券商投资策略会、网上业绩说明会等多种形式的IR活动，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场进行参观、座谈、调研的活动，加强与资本市场的面对面沟通，以便投资者加深对公司各方面情况的了解。
通过深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index）的“问答”专栏，指定专人负责及时回复工作，听取投资者关于公司的意见和建议，全方位保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。报告期内，公司共回复留言及邮件122次，回复率100%。同时，公司设立的投资者专用热线（021-51365368）、电子信箱（IR@hanbell.cn）、传真（021-57351127）等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能做到有信必复，解答投资者的疑问。
2021年5月10日，公司通过全景网和约调研平台同时举行了公司2020年度报告网上业绩说明会。公司董事长、副董事长、总经理、独立董事、副总经理兼董事会秘书及财务负责人等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。
报告期内，公司也积极关注二级市场，切实做好市场的稳定工作。公司也进一步加强了投资者关系管理工作，以更多更广的渠道让投资者参与到公司的经营管理，与投资者进行更直接、有效的沟通和交流，切实提升公司投资者关系管理水平和能力。
公司高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、
公平地进行信息披露工作，公司所有重大事项均在公司指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载和公告。经深交所评定，公司连续十年信息考核为A。
六、信息披露和内幕信息管理
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，按照相关规则及指引完成各项信息披露工作，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布定期报告和临时公告47份。忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。经深交所考评，公司连续十年信息披露考核评定为A。
七、公司未来发展
(一)公司未来发展战略
公司秉持“关爱、敬业、诚信、创新、卓越”企业价值观，以流体机电行业为经营发展方向，围绕制冷行业、工业制造、新能源、半导体等行业板块发展公司的螺杆、涡旋、离心等产品。积极响应国家能源和绿色环保政策，抓住行业发展机遇，推进新能源产业和节能环保产品，为公司持续稳定健康发展提供有力保障。
(二)公司未来发展重点工作
1、深度推进技术研发工作
公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，围绕螺杆、离心、涡旋等技术，深入发展制冷、空压、真空产品在各细分领域的应用。
公司将进一步推进磁悬浮离心产品、气悬浮离心产品、氢燃料电池空压泵等产品的研发力度，加速新产品研发的效率及转产投放市场的能力。
公司将保持对市场发展的高度敏锐性，及时掌握和了解行业产品的技术变化及更新迭代，并快速响应至公司的技术研发，满足客户对技术的要求，提升公司产品竞争力。
2、加快第三期工程建设
上海兴塔厂区的扩产建设工程，可满足公司未来发展战略对经营场场地的需求。公司将加快建设工程的步伐，尽早投入生产，为后续进一步扩大产能提供有效保障。
3、加强公司经营管理风险管控
随着公司的发展规模不断扩大，分子公司逐年增加，资产规模、经营规模、员工数量都不断扩大，对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。
公司将加强完善内部控制制度体系，大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才。同时优化组织架构、提高组织效能、激发团队潜能，推动分子公司等各业务单位的矩阵配合，提升协同效应，以利于防范公司经营管理风险，提高公司经营管理水平。
4、继续加强售后维修保养业务
依托公司多年的市场沉淀，各产品在市场保有量的逐渐增加，以及完善的售后服务体系与服务流程和良好的售后服务口碑，通过公司云端信息管理平台，提高售后服务质量与效率。结合制冷产品及空压产品的维修体系，完善真空泵业务的分级维修体系，形成公司全产品覆盖全市场的快速维修服务业务，继续提高维修保养业务收入在整体营业收入的占比，以利增厚公司整体经营业绩。同时利用公司在越南、韩国、印尼等海外子公的平台，拓展公司产品在电子产业及光伏产业的发展。
2022年，董事会继续发挥在公司治理中的核心作用，认真贯彻公司发展战略，坚持主营业务发展，扎实做好日常经营工作，持续优化产品质量、生产工艺、降本增效。提高精细化管理水平，进一步优化资源配置，充分发挥上下游产业链的协同效应，提升公司综合竞争力及抗风险能力。一如既往秉持对公司及全体股东负责的原则，实现全体股东和公司利益最大化。严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。通过多渠道，全方位保证投资者与公司信息交流的畅通和良性互动，树立公司在资本市场的良好形象，推动公司高质量发展。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会二〇二二年四月二十八日