证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2020-048
上海汉钟精机股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“汉钟精机”)第六届董事会第二次会议通知于2020年10月13日以电子邮件形式发出,2020年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议发出表决票9份,收回有效表决票9份。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了关于《2020年第三季度报告全文及正文》的议案
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
详细内容请见公司于2020年10月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
2、审议通过了关于公司2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案
经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生回避表决,赞成5票,反对0票,弃权0票。
详细内容请见公司于2020年10月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
3、审议通过了关于公司参与土地竞拍的议案
经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。
详细内容请见公司于2020年10月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
三、 备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、公司独立董事关于2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的独立意见
3、其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会二〇二〇年十月二十三日