证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-040
上海汉钟精机股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2019年8月13日以电子邮件形式发出，2019年8月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。出席本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生，共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
本次会议由监事会主席苏忠辉先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2019年半年度报告全文及摘要》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
3、审议关于公司会计政策变更的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不涉及以往年度的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规的相关规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
4、审议关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。同意将本议案提交股东大会审议。经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定。因激励对象中发生离职、个人绩效考核不达标导致不符合解除限售要求的情形。同时，因公司实施2018年度权益分派事项需调整回购价格，监事会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。
5、审议关于增加2019年度日常关联交易的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为：公司本次增加2019年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司监 事 会二○一九年八月二十三日