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证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—156债券代码：112612 债券简称：17正邦01
江西正邦科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（1）2015年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月22日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)6,576.1479万股，每股面值1元，每股发行价人民币
17.30元。截至2015年12月22日止，本公司共募集资金1,137,673,586.70元，
扣除发行费用31,837,601.15元（正邦科技公司已于2015年6月25日预付保荐费1,500,000.00元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用1,395,761.48元），募集资金初时到账金额1,108,731,747.03元，募集资金净额1,105,835,985.55元。
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截止2015年12月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284号”验资报告验证确认。
截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,107,918,628.11元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币132,236,311.80元,2016年本公司已使用募集资金对募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的人民币132,236,311.80元完成置换；于2015年12月22日起至2015年12月31日止使用募集资金人民币310,001,388.40元；2016年度使用募集资金724,904,236.08元；2017年度使用募集资金73,013,003.63元；2018年度使用募集资金零元。截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币零元。
（2）2016年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2016年12月23日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)27,629.0032万股，每股面值1元，每股发行价人民币
6.10元。截至2016年12月
23日止，本公司共募集资金1,685,369,195.20元，扣除发行费用24,190,720.37元（正邦科技公司已于2016年6月20日预付保荐费1,500,000.00元），募集资金初时到账金额1,664,644,764.86元，募集资金净额1,661,178,474.83 元。
截止2016年12月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001260号”验资报告验证确认。
截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,284,309,686.99元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币37,232,744.47元，公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]00090号”鉴证报告确认；于2016年12月23日起至2016年12月31日止
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会计期间使用募集资金人民币227,309,274.83元；2017年度使用募集资金328,008,134.08元，2018年度使用募集资金515,065,869.03元；2019年度1-6月使用募集资金213,926,409.05元。2018年1月19日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金68,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至2018年11月26日，公司累计已归还68,000万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。2018年11月28日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金53,500万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止到2019年7月17日，公司累计已归还53,500万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。经第五届董事会第二十次会议、2017年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品，公司使用募集资金235,000,000.00元用于购买保本型理财产品，截止2019年6月30日，上述理财产品中的235,000,000.00元已赎回。
2019年1月1日起至2019年6月30日止，使用募集资金213,926,409.05元。剩余可使用募集资金为385,538,400.48元。尚未使用的募集资金中：36,590万元用于暂时补充流动资金；19,638,400.48元存放于募集资金专户。
（3）2018年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021 号文《关于核准江西正邦科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 6 月 26 日向大股东江西永联农业控股有限公 司非公开发行人民币普通股(A 股)5,987.6049 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 16.58 元。截至 2019 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 992,744,892.42 元，扣除发行费用 13,627,324.97 元（正邦科技公司已于 2019 年 2 月 1 日预付保荐费 1,500,000.00 元），募集资金初时到
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账金额 982,317,443.50 元，募集资金净额 979,117,567.45 元。截止 2019 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266 号”验资报告验证确认。
截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入零元。
（4）2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899号《关于核准江西正邦科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司，联席主承销商：国盛证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于2017年11月17日至20日向社会公众公开发行债券，本期债券名称：江西正邦科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期发行债券面值总额5.30亿元，每张面值100元，每张发行价人民币100元。本公司共募集资金5.30亿元，平安证券股份有限公司已于2017年11月21日将扣除相关承销费人民币3,180,000.00元后的余款人民币526,820,000.00元汇入正邦科技公司募集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计760,600.00元，实际募集资金净额为人民币526,059,400.00元。
截止2017年11月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000871号”验资报告验证确认。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入526,059,400.00元；2017年度使用募集资金526,059,400.00元。截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币零元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
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理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的、以及一次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行、中信银行股份有限公司南昌分行等营业部开设募集资金专项账户，并签署了《资金专项账户监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至2019年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下
（1）2015年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
存储方
式中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行
1502204029300249265 1,108,731,747.03 --活期中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行
1502204029300249389 -- --活期江西银行福州路支行791912600100016 -- --活期中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行
20373140008 -- --活期平安银行广州东山支行11014904108007 -- --活期中信银行南昌分行营业部
8115701013100024676 -- --活期合 计1,108,731,747.03 --
（2）2016年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行
199235703886 1,664,644,764.86 --活期
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式包商银行股份有限公司呼和浩特分行
609985149 -- --活期包商银行股份有限公司呼和浩特分行
610021778 81,417.63活期平安银行股份有限公司广州万达广场支行
15000047357810 -- --活期平安银行股份有限公司广州万达广场支行
15000083372746 1,015,616.39活期中信银行股份有限公司南昌分行营业部
811570103400084043 --
7,737,266.18
活期江西银行股份有限公司八一支行
791913035400066 --
1,567,085.53
活期交通银行股份有限公司南昌迎宾支行
361899991010003134574--
1,437.60
活期中国银行股份有限公司南昌红角洲支行
203737587660
2,367,154.15
活期中国银行股份有限公司南昌红角洲支行
200737665664
851.94
活期兴业银行股份有限公司南昌青山湖支行
502040100100063028
1,486,595.23
活期中信银行股份有限公司南昌分行营业部
8115701012300166493
1,644,582.82
活期浦发银行股份有限公司南昌分行
6403007880140000058
484,405.18
活期中信银行股份有限公司南昌分行营业部
8115701013900164755
1,650,245.90
活期中国银行股份有限公司南昌红角洲支行
197742034719
1,601,742.58
活期合 计 1,664,644,764.86
19,638,401.13
(3) 2018年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行
1502204029300254413
982,317,443.50448,565,376.05活期中国农业银行南昌高新支行14983101040030071
143,751,567.45
活期兴业银行南昌青山湖支行
502040100100069690
180,000,000.00活期中国银行南昌市红角洲支行
202227155536
150,000,000.00
活期中信银行南昌洪都北大道支行
7281210182400000428
60,000,000.00活期合 计982,317,443.50982,316,943.50
（4）2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
金额单位：人民币元
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行
199239411483 263,410,000.00-活期中信银行股份有限公司南昌分行营业部
8115701012500137135 263,410,000.00-活期合 计
526,820,000.00-
三、2019年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年6月30日，变更后新投资项目募集资金使用情况如下：
项目名称 实施主体
募集资金拟投入
金额（万元）
已投入金额（万元）林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目
林西正邦农牧有限公司
11,600.008,765.27
肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目
肇源正邦养殖有限公司
27,155.5523,723.46
唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生
猪标准化规模养殖基地建设项目
唐山正邦生态农牧有限公司
17,902.8416,578.70翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目
翁牛特旗正邦农牧有限公司
383.54
383.54
黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场
黄骅正邦生态农
业有限公司
16,200.007,254.35肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场
肇东正邦养殖有
限公司
12,400.009,737.76贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场
徐州市贾汪正邦
牧业有限公司
6,300.002,453.00大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场
大悟正邦养殖有
限公司
4,042.002,878.02广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场
广西正邦畜牧发展有限公司
15,024.286,869.31
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
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六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别
说明。
已在专项报告中分别说明。
江西正邦科技股份有限公司
董事会 二〇一九年八月二十二日
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附表
（1）2015年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额1,105,835,985.55已累计投入募集资金总额1,107,918,628.11报告期内变更用途的募集资金总额--2015年度投入募集资金总额310,001,388.40累计变更用途的募集资金总额--2016年度投入募集资金总额724,904,236.08累计变更用途的募集资金总额比例--2017年度投入募集资金总额73,013,003.632018年度投入募集资金总额--承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进
（%）
(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
本年度实现的
效益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目
1、偿还银行贷款 否
340,000,000.00 340,000,000.00 -- 310,000,000.00 91.18 ----
不适用
否
2、扶余正邦养殖有限公司9600
头父母代自繁饲养三场工程建设项目
否326,777,900.00 326,777,900.00 -- 326,777,900.00 100.00 2017-12-31-72,879,862.53否 否
3、海丰10000头父母代种猪场
项目
否300,021,800.00 300,021,800.00 -- 300,360,175.13 100.11 2017-12-314,138,795.89否 否
4、吉安年存栏4800头父母代自
繁自养建设项目
否106,281,200.00 106,281,200.00 -- 106,148,146.97 99.87 2017-12-315,094,648.38否 否
5、年产饲料、预混料60万吨（一否
64,592,700.00 64,592,700.00 -- 64,632,406.01 100.06 2016-9-301,536,355.33否 否
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期工程）承诺投资项目小计
1,137,673,600.00 1,137,673,600.00 -- 1,107,918,628.11 97.38
超募资金投向------------
无
超募资金投向小计-- -------- -- --合计
1,137,673,600.001,137,673,600.00--1,107,918,628.1197.38
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）
扶余正邦养殖有限公司9,600头父母代自繁饲养三场工程建设项目、海丰10,000头父母代种猪场项目、吉安年存栏4,800头父母代自繁自养建设项目未达预计效益：主要原因为受生猪价格周期波动影响，生猪销售价格短期内未达预期；年产饲料、预混料60万吨（一期工程）项目未达预期主要是受非洲猪瘟影响，部分中小猪场关闭，饲料销售未达预期。项目可行性发生重大变化的情况说明
无变化超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用募集资金投资项目实施地点变更情况
无变更募集资金投资项目实施方式调整情况
无调整募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币132,236,311.80元，已经大华核字[2016]000005号鉴证报告验证，截止2016
年12月31日已完成置换用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司经第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金
260,000,000.00元暂时补充流动资金，在2016年度上述260,000,000.00元已经归还至募集资金专户项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金已经使用完毕募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
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（2）2016年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额
1,661,178,474.83已累计投入募集资金总额
1,284,309,686.99
报告期内变更用途的募集资金总额
1,110,082,100.002016年度投入募集资金总额
227,309,274.83
累计变更用途的募集资金总额
1,110,082,100.002017年度投入募集资金总额
328,008,134.08
累计变更用途的募集资金总额比例
66.82%
2018年度投入募集资金总额515,065,869.03
2019年度1-6月投入募集资金总额213,926,409.05
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（
）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度（%）(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用
状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化
承诺投资项目
、偿还银行贷款
否
250,000,000.00250,000,000.00 - 227,309,274.83 90.92不适用
--不适用否
、江西省原种猪场有限公司游城
1.5
万头生猪繁殖场建设项目
是
251,559,500.004,292,510.00 - 4,292,510.00 100.00不适用
不适用否
、江西省原种猪场有限公司古县渡镇
万头生猪自繁自养场建设项目
是
277,538,000.005,982,490.00 - 5,982,490.00 100.00不适用
不适用否
、湖南临武汾市10,000头自繁自养场
是281,971,200.00142,000,000.00 4,080,546.39 102,173,217.73 71.95 2019-6-30 10,157,855.46是
否
、湖南临武茶场5,000头自繁自养场
是173,231,600.0080,000,000.00 6,505,823.00 64,665,665.48 80.83 2019-6-30 7,653,628.02是
否
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、湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场
否
90,546,700.00 90,546,700.00 -90,986,950.88 100.49 2018-12-31 27,940,492.49是
否
、江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目
是
360,522,200.002,465,400.00 -2,465,445.33 100.00不适用
不适用否
、林西正邦农牧有限公司存栏
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目
是
-- 116,000,000.00 5,968,485.06 87,652,664.64 75.56 2019-6-30 -1,157,733.26否 否
、肇源正邦养殖有限公司存栏
1.5
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目
是
-- 271,555,500.00 20,316,165.03 237,234,582.52 87.36 2019-6-30 -51,127,170.50否
否
、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏
万头生猪标准化规模养殖基地建设项目
是
-- 179,028,400.00 19,712,920.20 165,786,994.66 92.60 2019-6-30 -13,581,139.89否
否
、翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目
是
-- 3,835,400.00 -3,835,400.00 100.00不适用
不适用否
、黄骅正邦年出栏
万头生猪育肥场
是
-- 162,000,000.00 44,841,467.71 72,543,523.58 44.78 2020-6-30 -119,604.00不适用否
、肇东正邦年出栏
万头生猪育肥场
是
-- 124,000,000.00 33,905,360.56 97,377,639.54 78.53 2020-6-30 -2,252,436.43不适用否
、贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场
是
-- 63,000,000.00 18,882,559.00 24,529,978.77 38.94 2020-6-30 360,000.00不适用否
、大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场
是
-- 40,420,000.00 14,405,184.15 28,780,203.44 71.20 2020-6-30 -1,373,462.5不适用否
、广西宾阳正邦存栏
万头母猪繁殖场
是
-- 150,242,800.00 45,307,897.95 68,693,145.59 45.72 2020-6-30 -1,479,194.51不适用否
承诺投资项目小计
1,685,369,200.001,685,369,200.00 213,926,409.05 1,284,309,686.99 76.20
超募资金投向
无
超募资金投向小计
专项报告 第13页
合计
1,685,369,200.001,685,369,200.00 148,233,440.25703,550,849.16 41.74
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
林西正邦农牧有限公司存栏
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、肇源正邦养殖有限公司存栏
1.5
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏
万头生猪标准化规模养殖基地建设项目因项目产能尚未完全释放，且所处区域猪价较低，故未达到预计收益。
湖南临武汾市10,000头自繁自养场项目、湖南临武茶场5,000头自繁自养场项目、林西正邦农牧有限公司存栏
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、肇源正邦养殖有限公司存栏
1.5
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏
万头生猪标准化规模养殖基地建设项目主体工程已经基本完工，但尚未结算，还有部分尾款尚未支付，因此投资进度未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明
公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行测算，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原募投项目“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”、”林西正邦农牧有限公司存栏
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目“、”湖南临武汾市10,000头自繁自养场“及 ”湖南临武茶场5,000头自繁自养场“的原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。具体内容详见公司2018年
月
日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,723.27万元，公司2017年
月
日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进行置换，在2017年度已完成置换，并业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]00090号”鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
a)经第五届董事会第五次会议审议通过批准，公司使用人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准之日起不超过
个月。2017年
月
日，公司将上述用于补充流动资金中的2,000.00万元募集资金归还至募集资金专户，2018年
月
日，公司将上述用于补充流动资金中的68,000万元募集资金归还至募集资金专户。截止2018年
月
日，公司上述用于暂时补充流动资金的70,000.00万元募集资金已全部归还至募集资金专户。
b)经2018年
月
日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司将使用不超过人民币68,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过
个月，到期前归还募集资金专用账户；截止2018年
月
日，公司将上述用于补充流动资金的募集资金68,000.00万元已归还至募集资金专户。2018年
月
日，经第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用53,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过
个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户，截止2019年
月
日，累计归还16,910.00万元，仍有36,590.00万元尚未归还。截止到2019年
月
日，公司累计已归还53,500万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。2019年
月
日下午
：
召开的第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资
金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2016年非公开募集资金不超过33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过
个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。
专项报告 第14页
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
截止至2019年
月
日，尚未使用的募集资金中，36,590.00万元用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
他情况
无
专项报告 第15页
（3）2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表编制单位：江西正邦科技股份有限公司 单位:万元
变更后的项目 对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额(1)
本报告期实际
投入金额
截至期末实际累计投入金额
(2)
截至期末投资进度(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使
用状态日期
本报告期实
现的效益
是否达到预
计效益
变更后的项目可行性是否发生重
大变化林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目
江西省原种猪场有限公司游城
1.5万头生猪繁殖场建设项目
11,600 596.85 8,765.27 75.56%2019年
月
日-115.77否否
肇源正邦养殖有限公司存栏
1.5万头母猪自繁自养场标
准化规模养殖基地建设
江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目
27,155.552,031.62 23,723.46 87.36%2019年
月
日-5,112.72否否
唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目
江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目
17,902.841,971.29 16,578.70 92.60%2019年
月
日-1,358.11否否
翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设
江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目
383.54 - 383.54 100.00%不适用
-不适用否
黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场
翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目
16,200 4,484.15 7,254.35 44.78%2020年
月
日-11.96不适用否
肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场
12,400 3,390.54 9,737.76 78.53%2020年
月
日-225.24不适用否
林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场
6,300 1,888.26 2,453.00 38.94%2020年
月
日
36.00
不适用否
湖南临武汾市10,000头自繁自养场大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场
4,042 1,440.52 2,878.02 71.20%2020年
月
日-137.35不适用否
湖南临武茶场5,000头自繁自养场广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场
15,024.284,530.79 6,869.31 45.72%2020年
月
日-147.92
不适用否
合计--111,008.2120,334.00 78,643.41-- ---7,073.07-- --
专项报告 第16页
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
A、经第五届董事会第八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，公司将原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目” 和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目”变更为“林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”项目。具体内容详见公司2017年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。
B、经第五届董事会第十二次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过，原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司拟将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”2个生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。具体内容详见公司2017年5月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。
C、经第五届董事会第二十九次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目。缩减原募投项目“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”、“林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”、“湖南临武汾市10,000头自繁自养场 ”及“湖南临武茶场5,000头自繁自养场 ”项目规模，转投新募投项目“黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场”、“肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场”、“贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场”、“大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场”及“广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场”。具体内容详见公司2018年6月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
林西正邦农牧有限公司存栏
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、肇源正邦养殖有限公司存栏
1.5
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏
万头生猪标准化规模养殖基地建设项目因项目产能尚未完全释放，且所处区域猪价较低，故未达到预计收益。
林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目主体工程已经基本完工，但尚未结算，还有部分尾款尚未支付，因此投资进度未达预期。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行测算，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原募投项目“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”、”林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目“、”湖南临武汾市10,000头自繁自养场“及 ”湖南临武茶场5,000头自繁自养场 “ 的原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。具体内容详见公司2018年6月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。
专项报告 第17页
（4）2018年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 982,317,443.50已累计投入募集资金总额
0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
--
2019年度投入募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
--累计变更用途的募集资金总额比例
--承诺投资项目和超募资金投
向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度（%）(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本年度实现的
效益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重
大变化
承诺投资项目
、偿还银行贷款
否
547,378,900.00547,378,900.00 - - -----
不适用
否
、烈山区古饶谷山村正邦存
栏16,000头母猪繁殖场
“种养结合”基地建设项目
否
224,225,800.00224,225,800.00 - - -2021-12-31 -
不适用
否
、虞城正邦存栏32,000头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目（一期）
否
221,140,200.00221,140,200.00 - - -2021-12-31 -
不适用
否
承诺投资项目小计
992,744,900.00992,744,900.00 - - -
超募资金投向
------------
无
专项报告 第18页
超募资金投向小计 -- -------- -- --
合计
992,744,900.00992,744,900.00 - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
无变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
无变更
募集资金投资项目实施方式调整情况
无调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年
月
日下午
：
召开的公司第五届董事会第一次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
2018年非公开募集资金不超过人民币39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过
个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
2019年
月
日下午
：
召开的公司第五届董事会第一次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
2018年非公开募集资金不超过人民币39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过
个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
专项报告 第19页
（5）2017年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额526,059,400.00本年度投入募集资金总额--报告期内变更用途的募集资金总额--已累计投入募集资金总额526,059,400.00累计变更用途的募集资金总额--累计变更用途的募集资金总额比例--承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总
额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状
态日期
本年度实现的
效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目
偿还银行贷款及补充流动资金 否526,059,400.00526,059,400.00-- 526,059,400.00100.00--不适用不适用否承诺投资项目小计
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）
不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 无募集资金投资项目实施地点变更情况 无
专项报告 第20页
募集资金投资项目实施方式调整情况 无募集资金投资项目先期投入及置换情况
无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无项目实施出现募集资金结余的金额及原因
已使用完毕尚未使用的募集资金用途及去向 已使用完毕募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无