湖南黄金股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2021年7月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年7月26日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算并注销子公司的议案》。
同意对浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司进行清算注销，并授权全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于清算并注销浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司的公告》（公告编号：临2021-46）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会2021年7月29日