湖南黄金股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月27日收到公司董事、总经理陈建权先生的书面辞职报告。因任职年龄原因，陈建权先生申请辞去公司董事、总经理及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，陈建权先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运作和公司日常经营，其辞职报告于送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事选举和总经理聘任工作，在新任总经理任职之前，由董事长王选祥先生代行总经理职责。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于公司董事、总经理辞职的独立意见》。
截至本公告日，陈建权先生持有公司股份91,036股，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。 陈建权先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续稳定健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈建权先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会2020年10月27日