报喜鸟控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月15日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于2022年10月25日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2022年1-9月计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年10月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《公司2022年第三季度报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司2022年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年10月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会2022年10月27日