证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——062
报喜鸟控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年8月23日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》有关规定，公司第七届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴志泽先生、吴跃现女士、杨芳女士、吴利亚女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年；提名吕福新先生、彭涛先生、徐维东先生为第七届董事会独立董事候选人，其中吕福新先生的任职日期为股东大会审议通过之日至2020年12月（即在公司连任满六年止），彭涛先生、徐维东先生的任期为自股东大会审议通过之日起三年。（董事候选人简历详见附件）
公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，其中彭涛先生为公司会计专业独立董事候选人，吕福新先生、彭涛先生、徐维东先生已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。
公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。为确保公司董事会的正常运作，在新
一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会2019年8月24日
附件：
第七届董事会董事候选人简历如下：
吴志泽先生：中国国籍，男，1960年出生，长江商学院EMBA，高级经济师。具有30多年服装运营、企业管理决策经验，历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事，现担任公司董事长兼总经理。直接持有公司10.35%股份，为公司控股股东；与其一致行动人吴婷婷、上海金纱投资有限公司合计持有公司25.80%股份，为公司实际控制人。吴志泽先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。
吴跃现女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。2008年至2012年于公司担任财务经理职务，2013年至2016年于公司全资子公司浙江凤凰尚品贸易有限公司担任财务经理职务，2017年至今担任公司凤凰国际本部财务总监职务，2019年4月至今担任公司财务总监职务。与持有公司5%以上股东不存在关联关系，吴跃现女士持有公司0.15%股份。吴跃现女士不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。
杨芳女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。曾于上海盛世愿景管理科学研究所项目部担任咨询顾问，报喜鸟集团有限公司战略管理部战略专员、部长助理，浙江同普资产管理有限公司监事，2013年1月至今担任公司战略管理部部长，2016年12月至今担任报喜鸟商学院常务副院长，2019年5月至今担任公司董事。杨芳女士与持有公司5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份。杨芳女士不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。
吴利亚女士：中国国籍，女，1984年出生，本科学历。2007年入职报喜鸟
控股股份有限公司从事财务工作，曾担任浙江圣捷罗服饰有限公司法定代表人，历任公司第六届董事，现担任公司董事、报喜鸟本部财务部总监、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事、浙江凤凰尚品贸易有限公司监事。与公司董事长、第一大股东吴志泽先生系侄叔关系。吴利亚女士持有公司0.31%股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴利亚女士不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。
吕福新先生：中国国籍，男，1950 年出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长、浙江省浙商研究中心主任、浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长。现任公司独立董事、遂昌县政府顾问、浙江航民股份有限公司独立董事。与持有公司5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份。吕福新先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。
彭涛先生：中国国籍，男，1970年出生，本科，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾担任杭州环境监测中心站主办会计，浙江东方会计师事务所项目经理，浙江证监局主任科员、副处长，浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人，浙江广厦股份有限公司、广厦控股集团有限公司以及子公司杭州建工集团有限责任公司担任过常务副总经理、董事会副董事长、董事会董事长、总经理等职务，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁、董事会秘书，浙江金聚唐电子商务有限公司副总裁，杭州圆邦股权投资基金管理有限公司总经理、北京东华宏泰股份有限公司独立董事等。现担任公司独立董事、浙江大维高新股份有限公司独立董事、利欧集团股份有限公司独立董事、杭州同家资本管理有限公司副总裁、杭州隆启投资管理有限公司副总裁、浙江舒云传媒有限公司董事、杭州美齐科技有限公司监事。与持有公司5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份。彭涛先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。
徐维东先生：中国国籍，男，1981年出生，博士，民建会员。曾在加拿大英属哥伦比亚大学、新加坡国立大学信用风险管理研究所（RMI）访问，2016年6月至2017年6月挂职杭州下城区区长助理。现任公司独立董事、浙江大学管理学院会计与财务系副教授，博士生导师，浙江大学互联网与创新金融研究中心执行主任，阜阳大可新材料股份有限公司独立董事。与持有公司5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份。徐维东先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形。