广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告
广州广电运通金融电子股份有限公司
GRG Banking Equipment Co., Ltd.
2011 年年度报告
证券代码:002152
证券简称:广电运通
披露日期:2012 年 3 月 29 日
广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完
整性无法保证或存在异议。
公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2011 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
公司董事长赵友永先生、财务负责人蒋春晨先生及会计机构负责人(会计主
管人员)符昀先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介.................................................................................................4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................5
第三节 股本变动及股东情况.............................................................................................6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................................................10
第五节 公司治理...............................................................................................................16
第六节 内部控制...............................................................................................................20
第七节 股东大会情况简介.............................................................................................24
第八节 董事会报告...........................................................................................................24
第九节 监事会公告...........................................................................................................44
第十节 重要事项...............................................................................................................47
第十一节 财务报告...........................................................................................................55
第十二节 备查文件目录.................................................................................................143
广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司中文名称:广州广电运通金融电子股份有限公司
公司中文简称:广电运通
公司英文名称:GRG Banking Equipment Co., Ltd.
公司英文简称:GRG Banking
二、公司法定代表人:赵友永
三、公司联系人和联系方式
董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表
姓名 任 斌 王英
联系地址 广州市萝岗区科学城科林路 9 号
电话 020-82188517;020-82188900
传真 020-82188517
电子信箱 securities@grgbanking.com
四、公司注册地址:广州市萝岗区科学城科林路 9 号
公司办公地址:广州市萝岗区科学城科林路 9 号
邮政编码:510663
公司网址:www.grgbanking.com
电子信箱:securities@grgbanking.com
五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》
登载公司年度报告的网站网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:广电运通
股票代码:002152
七、其他有关资料:
公司首次注册登记日期:2005 年 10 月 18 日
公司最近一次变更登记日期:2011 年 6 月 20 日
公司注册登记地点:广州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:440101000000880
公司税务登记号码:440106716340473
公司组织机构代码:71634047-3
公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址:广州市天河区林和西路 9 号 1107 房
签字会计师姓名:王建民、胡飞荣
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八、公司历史沿革
1、公司发行上市注册资本变更
2007 年 7 月 19 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188 号文核准,公司
向社会公开发行人民币普通股(A 股)3600 万股,并于 2007 年 8 月 13 日在深圳证券交易
所上市。2007 年 11 月 5 日,公司完成工商变更登记手续,取得广州市工商行政管理局换发
的《企业法人营业执照》,注册号为 4401011103795;住所为广州市天河区黄埔大道西平云
路 163 号;注册资本为人民币 142,559,010 元。
2、2008 年 4 月 18 日,公司 2007 年度股东大会审议通过了《关于公司 2007 年度利润
分配及资本公积金转增股本的议案》,同意以 2007 年末总股本 142,559,010 股为基数,以资
本公积向全体股东每 10 股转增 10 股并派发现金股利 2.00 元(含税)。