广州广电运通金融电子股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议于2020年1月17日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年1月14日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020年1月17日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的议案》
董事会同意公司子公司广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）以增资扩股的方式引入战略投资者，计划募集资金不少于3,000万元（含），战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生，挂牌底价为3,000万元（其中：认缴注册资本360万元，投资者实际出资额与认缴注册资本的差额计入资本公积）。增资扩股完成后，平云小匠的注册资本由原来的人民币3,000万元增加至人民币3,360万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2020年1月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会2020年1月18日