广州广电运通金融电子股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议于2019年12月27日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年12月24日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2019年12月27日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金66,000万元变更用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”。项目实施主体由公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司变更为深圳广电银通金融电子科技有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年12月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于内部划转运通购快股权的议案》
董事会同意公司将深圳广电银通金融电子科技有限公司持有的广州运通购快科技有限公司70%股权按账面净值划转给广州广电银通金融电子科技有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年12月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
三、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》
因设计变更、物料呆滞，董事会同意公司对部分超过质保期、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计1,774.61万元，扣除残值收入及可回收模块金额228.45万元，已计提存货减值准备599.58万元，合计净损失946.58万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年12月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
四、审议通过了《关于聘任罗一明为公司副总经理的议案》
董事会同意聘任罗一明为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满。（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年1月16日（星期四）下午15:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开公司2020年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年12月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会2019年12月31日
附：简历罗一明，中国国籍，1976年3月出生，本科学历，学士学位。曾任肇庆市广宁县古水镇团委书记、党政办公室副主任；肇庆市广宁县团委副书记；广东省委办公厅接待办副主任科员、接待一处主任科员、接待二处副处长(其间: 2012.11--2014.03借调到省委办公厅会务处工作；2014.09--2014.12省委党校中青二班学习)；广东省信访局办公室主任；广电运通党委副书记、纪委书记、工会主席。现任深圳市信义科技有限公司董事长。罗一明未持有公司股份；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。