证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2019-028
江苏通润装备科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议，于2019年8月9日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2019年8月20日下午13：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王祥元先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及8月22日的《证券时报》。
2、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-022），全文详见巨潮资讯网
江苏通润装备科技股份有限公司站（www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-023），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及8月22日的《证券时报》。
3、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响本次募集资金投资计划的正常进行。
在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行保本理财产品。《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-024），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及8月22日的证券时报。独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
2019年8月22日