西部金属材料股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议的会议通知于2021年8月15日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开,应参加董事12人,实际参加董事12人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《2021年半年度报告》。
《2021年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2021年半年度报告摘要》(2021-046)刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的议案》。
《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的公告》(2021-048)详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》。
详见《关于更换证券事务代表的公告》(2021-049),刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会2021年8月26日