新光圆成股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月28日
2.会议召开地点:安徽省马鞍山市超山西路399号
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年10月25日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长虞江威
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、案审议情况
(一)审议通过《2022 年三季度报告》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2022 年三季
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
度报告》,详见全国股份
公告编号:2022-016
转让系统官网披露的公司《2022 年三季度报告》。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字的公司《第四届董事会第四十九次会议决议》;
(二)董事、高级管理人员对 2022 年三季度报告的确认意见。
新光圆成股份有限公司董事会
2022年10月28日