证券代码：400130 证券简称：新光5 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 29日
2.会议召开方式：通讯方式
3.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出
4.会议主持人：余梅祖监事
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案；
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》，《关于做好两网公司及退市公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
监事会2022年8月29日