新光圆成股份有限公司
关于2018年度为控股股东提供关联担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、关联担保情况概述
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光
集团”）因经营和发展的需要，需公司为其融资提供连带责任保证担保。
公司于 2017 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2018 年度为控股
股东提供关联担保额度的议案》，同意公司为控股股东新光集团提供累计总额不超过 300,000 万元融
资总额的连带责任保证担保，担保期限为本议案经股东大会审议通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该议案构成关联交易事项，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司控股股东新光集团董事长周晓光及在其单位任职的虞云新董事、周义盛董事对本议案进行
了回避表决，出席会议的其他董事对本议案进行了表决。独立董事对本议案进行了事前认可并发表
了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东
大会上对该议案的投票权。
二、被担保人的基本情况
公司名称：新光控股集团有限公司
注册地点：浙江省义乌市青口工业区
注册资本：366,680 万元
法定代表人：周晓光
成立时间： 2004 年 03 月 10 日
经营范围：机械制造销售；实业投资（不含证券、期货等金融业务，未经金融等行业监管部门
批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；货物进出口、
技术进出口。
主要股东：周晓光（持股 51%）、虞云新（持股 49%）
最近一年又一期主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，新光集团经审计总资产 6,874,577 万
元，净资产 2,879,070 万元，总负债 3,995,507 万元，营业收入 136,1533 万元，净利润 155,651 万
元。截止 2017 年 9 月 30 日，新光集团总资产 7,212,552 万元，净资产 2,942,346 万元，总负债
4,270,206 万元，营业收入 988,032 万元，净利润 86,665 万元。
关联关系说明：截止本公告日，新光集团持有公司 62.05%的股份，为公司的控股股东。
新光集团的信用评级为 AA。
三、担保协议的签署
担保期限内，新光集团在担保额度内的担保融资事项，由公司董事会授权总裁办公会审批签署
具体的担保协议，在公司为新光集团融资提供担保时，新光集团同时按照不低于融资额度签订反担
保合同。
四、董事会意见
新光集团为公司的控股股东，公司对新光集团的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、
资信状况等情况有全面的了解。公司为控股股东新光集团提供累计总额不超过 300,000 万元融资总
额的担保，有利于新光集团的生产经营，保证其补充流动资金所需，确保其业务的持续稳定发展。
新光集团将为公司提供反担保，公司对控股股东的担保事宜风险可控，董事会认为为其担保不会对
公司产生不利影响，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，因此董事会同意此次担保事
项。
五、独立董事的事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可
经核查，独立董事认为：公司为控股股东提供担保额度的事项构成了关联交易，本次关联担保
符合相关法律、法规规定，未发现损害公司及股东利益的行为，我们同意将《关于 2018 年度为控股
股东提供关联担保额度的议案》提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
经核查，独立董事认为：公司为控股股东提供担保额度的事项构成了关联交易，本次关联担保
符合相关法律、法规规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会
第十六次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。
我们同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，包含本次担保事项在内，公司及控股子公司的实际对外担保总额为 483,900 万元，
占公司最近一期（2017 年 6 月 30 日）经审计净资产 742,034.33 万元的比例为 65.21%。其中公司对
控股子公司的实际担保总额为 387,600 万元，占公司最近一期（2017 年 6 月 30 日）经审计净资产
742,034.33 万元的比例为 52.23%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议公告；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十五日
