新光圆成股份有限公司
关于2017年度公司控股子公司之间提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简
称“万厦房产”）、义乌世茂中心发展有限公司（以下简称“义乌世茂”）和建德新越置业有限公司（以
下简称“建德新越”）因经营和发展的需要，需公司控股子公司（除担保对象自身以外的其他控股子
公司）为其融资提供抵押担保。
为支持控股子公司的经营和发展，公司于 2017 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议审
议通过了《关于 2017 年度公司控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意公司控股子公司（除担
保对象自身以外的其他控股子公司）为控股子公司万厦房产、义乌世茂和建德新越提供累计总额不
超过 400,000 万元融资总额的抵押担保，担保期限为会议审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会
之日止，此项议案需提交公司股东大会审议。
此次担保事项的主要内容为：
序号 担保控股子公司名称 担保额度上限（万元）
1 浙江万厦房地产开发有限公司 200,000
2 义乌世茂中心发展有限公司 100,000
3 建德新越置业有限公司 100,000
合计 400,000
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：浙江万厦房地产开发有限公司
注册地点：浙江省义乌市江东街道新光南路 3 号
法定代表人：虞云新
成立时间：2003 年 3 月 26 日
统一社会信用代码：913307821476442069
主营业务：一般经营项目：房地产开发和经营（与有效资质证书同时使用）
浙江万厦房地产开发有限公司注册资本为 50000 万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为
100%）。
最近一年又一期主要财务数据：
截止 2016 年 12 月 31 日，万厦房产总资产 425,562 万元，净资产 138,562 万元，总负债 287,000
万元，营业收入 6,256 万元，净利润-1,497 万元。
截止 2017 年 3 月 31 日，万厦房产总资产 438,624 万元，净资产 137,219 万元，总负债 301,405
万元，营业收入 1,755 万元，净利润-1,342 万元
2、公司名称：义乌世茂中心发展有限公司
注册地点：浙江省义乌市江东青口工业区
法定代表人：虞云新
成立时间：2010 年 6 月 29 日
统一社会信用代码：913307825575416722
主营业务：房地产开发、销售；物业服务、自有房屋租赁服务。
义乌世茂中心发展有限公司注册资本为88000万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为100%）。
最近一年又一期主要财务数据：
截止 2016 年 12 月 31 日，义乌世茂总资产 519,419 万元，净资产 233,342 万元，总负债 286,077
万元，营业收入 257,194 万元，净利润 150,689 万元。
截止 2017 年 3 月 31 日,义乌世茂总资产 500,291 万元，净资产 232,655 万元，总负债 267,636
万元，营业收入 743 万元，净利润-688 万元。
3、公司名称：建德新越置业有限公司
注册地点：建德市新安江街道新安路 88 号
法定代表人：虞云新
成立时间：2008 年 04 月 07 日
统一社会信用代码：91330182673952743Q
主营业务：服务：餐饮服务（限分支机构经营）； 房地产开发；五星级度假大酒店建设；服务：
酒店管理、物业管理、实业投资、投资咨询（不含证券、期货咨询）、房屋租赁；以下经营范围限分
支机构经营：住宿服务、会议服务、健身服务、游泳服务、美容美发、非医疗保健按摩服务、停车
服务；零售：卷烟、雪茄烟,批发、零售：预包装食品、日用百货,经营进出口业务。
建德新越置业有限公司注册资本为 10000 万元，为公司的控股子公司（公司持股比例为 100%）。
最近一年又一期主要财务数据：
截止 2016 年 12 月 31 日，建德新越总资产 145,936 万元，净资产 5,058 万元，总负债 140,877
万元，营业收入 238 万元，净利润-2,693 万元。
截止 2017 年 3 月 31 日,建德新越总资产 170,721 万元，净资产 3,914 万元，总负债 166,807 万
元，营业收入 413 万元，净利润-1,144 万元。
三、担保协议的签署
担保期限内，上述各控股子公司在担保额度内的担保融资事项，由公司董事会授权总裁办公会
审批签署具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。
四、董事会意见
公司控股子公司（除担保对象自身以外的其他控股子公司）为控股子公司万厦房产、义乌世茂
和建德新越提供累计总额不超过 400,000 万元融资总额的担保，可以提高融资效率、降低融资成本，
提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化。公司对控股子公司之间的担保事宜风
险可控，董事会认为此次担保有利于控股子公司的发展，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相
关规定，因此董事会同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司的实际对外担保总额为 278,200 万元，占公司最近一期（2016
年 12 月 31 日）经审计净资产 739,392.28 万元的比例为 37.63%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十一次会议决议公告；
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十日
