新光圆成股份有限公司
关于 2017 年度公司融资业务授权暨关联交易的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于 2017 年度公司融资业务授权的议案》，同意公司在办理日常经
营性资金需求时，向金融机构、控股股东等办理借款，履行相应审批程序的融资业务授权。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该议案涉及公司向控股股东新光
控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）的融资业务授权，构成关联交易事项，但不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.公司控股股东新光集团董事长周晓光及在其单位任职的虞云新董事、周义盛董事对本
议案进行了回避表决，出席会议的其他董事对本议案进行了表决。独立董事对本议案进行了
事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
1.关联方基本情况
名称：新光控股集团有限公司
注册地址：浙江省义乌市青口工业区
企业类型：有限责任公司
注册资本：66,680 万元
法定代表人：周晓光
统一社会信用代码：91330782760197619N
经营范围：机械制造销售，实业投资（不含证券、期货等金融业务），货物进出口、技
术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人：周晓光（持股 51%）、虞云新（持股 49%）
2.最近一年主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，新光集团资产总额为 6,873,265.11
万元，净资产为 2,877,758.35 万元，营业收入为 1,357,685.66 万元，净利润为 152,706.46
万元。
3.关联关系说明：截止本公告日，新光集团持有公司 62.05%的股份，为公司的控股股
东。
三、关联交易事项的主要内容
为提高融资效率，降低融资成本，增强公司盈利能力，考虑行业经营特性，拟对公司融
资业务的办理授权如下：
因日常经营性需求向金融机构直接融资业务，由公司总裁办公会审批；日常经营性需求
资金金额较大，向金融机构融资成本较高的，可在借款利率不高于同期银行贷款基准利率的
前提下，向新光控股集团有限公司临时融资借款。2017 年度内，累计向新光控股集团有限
公司融资余额不超过 30 亿元的部分，由公司总裁办公会审批；预计累计借款融资余额将超
过 30 亿元时，需经公司董事会履行相应的审批程序。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是公司为确保日常经营活动顺利开展而发生的，符合公司发展的实际需
要，决策程序严格按照深交所及公司相关制度执行，遵循了公平、公开、公正的原则，不存
在损害公司及其他非关联股东合法权益的情形。
五、交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为满足公司日常经营性资金需求，提高了融资效率，降低了融资成本，
有利于公司流动资金的平衡，促进公司经营目标的实现，取得股东对公司的积极支持。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，公司主营
业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、2017 年年初至披露日与该关联人累计已发生的重大关联交易的总金额
除上述关联交易外，2017 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与控股股东没有发生其他
重大关联交易事项。
七、独立董事的事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可
经核查，独立董事认为：公司拟向公司控股股东借款的事项构成了关联交易，本次关联
交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东利益的行为，我们同意将《关于
2017 年度公司融资业务授权的议案》提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
经核查，独立董事认为：公司拟向公司控股股东借款的事项构成了关联交易，本次关联
交易符合公司经营发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体
股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第九次会议
审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。我们
同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1.公司第四届董事会第九次会议；
2.独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 22 日
