证券代码:002141 | 证券简称:贤丰控股 | 公告编号:2021-056 |
贤丰控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知于2021年8月8日以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于2021年8月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。
4. 会议由公司董事长主持,公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2021年半年度报告》及其摘要
表决结果:以7票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,通过本议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2.审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:以7票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,通过本议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3.审议通过《关于转让土地使用权及地上附着建筑物所有权的议案》表决结果:以7票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,通过本议案。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司 董事会 2021年8月13日 |