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贤丰控股:第六届董事会第二十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-09-10

贤丰控股股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议通知于2020年9月4日以电话、邮件等方式发出。

2. 会议于2020年9月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。

4. 会议由公司董事长主持,公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果:以7票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,同意提名韩桃子女士、谢文彬先生、万荣杰先生、张扬羽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:以7票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,同意提名王铁林先生、邓延昌先生、梁融先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:以7票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事相关独立意见。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司 董事会 2020年9月9日

  附件:公告原文
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