贤丰控股股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知已于2020年1月8日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2020年1月13日以现场及通讯方式召开。会议由董事长韩桃子女士主持，本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，无委托出席情况。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：
一、审议通过《关于减少产业并购基金投资额的议案》
同意本次减少产业并购基金投资额相关事宜。
表决结果：以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少产业并购基金投资额的公告》。
二、备查文件
1.第六届董事会第二十三次会议决议
2.独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
| 贤丰控股股份有限公司 董事会 2020年1月13日 |