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贤丰控股:第六届董事会第十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-09-19
证券代码:002141证券简称:贤丰控股公告编号:2019-066

贤丰控股股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知已于2019年9月12日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事,会议于2019年9月18日以现场及通讯方式召开。会议经半数以上董事共同推举由韩桃子女士主持,本次会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人,无委托出席情况。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体与会董事经认真审议和讨论,通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果:以5票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,通过本议案。

同意选举韩桃子女士为公司第六届董事会董事长,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司董事会、监事会人员调整的公告》。

二、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:以5票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,通过本议案。

同意补选各专门委员会委员,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止;公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,组成如下:

战略委员会:韩桃子女士(主任委员,补选)、卢敏先生、张江峰先生、王铁林先生(补选)

审计委员会:王铁林先生(主任委员,补选)、卢敏先生、张江峰先生

提名委员会:王铁林先生(主任委员,补选)、韩桃子女士(补选)、卢敏先

生、张江峰先生薪酬与考核委员会:张江峰先生(主任委员)、卢敏先生、王铁林先生(补选)

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司董事会、监事会人员调整的公告》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十九次会议决议.

特此公告。

贤丰控股股份有限公司 董事会 2019年9月18日

  附件:公告原文
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