| 证券代码：002139 | 证券简称：拓邦股份 | 公告编号：2022082 |
深圳拓邦股份有限公司第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次（临时）会议于2022年9月23日下午14:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年9月21日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
经过公司内部审慎评估，拟调整2021年限制性股票激励计划中关于公司层面的业绩考核目标。本次业绩考核目标的调整，是为了发挥股权激励机制在公司快速发展过程中的中长期激励效应，充分调动管理层和员工的积极性，提升在外部不利的条件下对公司业绩实现的信心，从而更好地为公司、股东和社会创造更大的价值；也便于关注公司的投资者能够及时、客观地了解外部环境对公司经营的影响。
北京市中伦（深圳）律师事务所就以上议案发表了法律意见，独立董事对本议案发表了独立意见。《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》详见2022年9月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的法律意见书》、《独立董事对相关事项的独立意见》及调整后的《2021年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》、《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董事6人，同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》详见2022年9月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2022年10月10日下午2:30在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见2022年9月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2022年9月24日