| 证券代码：002139 | 证券简称：拓邦股份 | 公告编号：2021085 |
深圳拓邦股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次（临时）会议于2021年11月2日上午10:00时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2021年11月1日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》
鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象欧礼离职，王成、沈志文、田从辉因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司董事会对2021年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行了调整。调整后，2021年限制性股票激励计划激励对象人数由1,250名减少为1,246名，授予限制性股票数量由3,400万份减少为3,395.10万股。
根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
董事郑泗滨、彭干泉、马伟为2021年限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事6人，同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的公告》
详见2021年11月3日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年11月2日为授予日，向1,246名激励对象授予3,395.10万股的限制性股票。
董事郑泗滨、彭干泉、马伟为2021年限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事6人，同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见2021年11月3日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》全文载于2021年11月3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。北京市中伦（深圳）律师事务所对上述议案出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》详见2021年11月3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2021年11月3日