深圳拓邦股份有限公司2009年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。
公司第三届董事会2010年第3次会议，应到董事9名，实到董事9名。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了深鹏所股审字[2010]第091号标准无保留意见的审计报告。
公司负责人武永强、主管会计工作负责人及会计机构负责人郑泗滨声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
公司基本情况简介………………………………………………………………. 2
会计数据和业务数据摘要………………………………………………………. 4
股本变动及股东情况……………………………………………………………. 6
董事、监事和高级管理人员情况和员工情况…………………………………..10
公司治理结构………………………………………………………………..... 14
股东大会情况简介…………………………………………………………..... 19
董事会报告…………………………………………………………………..... 20
监事会报告…………………………………………………………………......43
重要事项……………………………………………………………………......45
财务报告…………………………………………………………………......…49
备查文件……………………………………………………………………...…145
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：深圳拓邦股份有限公司
中文简称：拓邦股份
公司法定英文名称：Shenzhen Topband Co., Ltd
英文简称: Topband
二、公司法定代表人：武永强
三、公司董事会秘书：李让
联系地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
电话：0755-26957035
传真：0755-26957440
电子信箱：
公司证券事务代表：马天骄
联系地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
电话：0755-26957035
传真：0755-26957440
电子信箱：
四、公司注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院B区4楼
公司办公地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
邮政编码：518108
公司国际互联网址：
电子信箱：
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
中国证监会指定公司年度报告披露网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：拓邦股份
股票代码：002139
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：
公司最近一次变更登记日期：
注册登记地点：深圳市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：440301102762366
税务登记号码：440301192413773
组织机构代码：19241377－3
公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨海大道5022号联合广场A座7楼
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据
单位：（人民币）元
2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年
营业总收入 552,760,007.61 603,878,342.93 -8.47% 467,596,475.54
利润总额 52,845,131.53 40,042,347.79 31.97% 20,885,816.62
归属于上市公司股东的净利润 44,943,018.35 36,802,660.86 22.12% 20,758,400.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,638,383.75 33,476,712.47 12.43% 15,616,128.34
经营活动产生的现金流量净额 67,164,594.84 32,907,924.43 104.10% -58,981,145.17
2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末
总资产 508,501,113.40 466,719,457.01 8.95% 490,150,522.24
归属于上市公司股东的所有者权益 343,427,940.73 313,484,922.38 9.55% 278,682,261.52
股本 140,000,000.00 100,000,000.00 40.00% 50,000,000.00
二、主要财务指标
单位：（人民币）元
2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年
基本每股收益（元/股） 0.32 0.26 23.08% 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.26 23.08% 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.27 0.24 12.5% 0.11
加权平均净资产收益率（%） 13.79% 12.39% 1.40% 11.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.55% 11.27% 0.28% 8.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.48 0.33 45.45% -1.18
2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.45 3.13 -21.73% 5.57
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：
报告期利润 2009年度 2008年度
加权平均净资产收益率（%） 每股收益 加权平均净资产收益率（%） 每股收益
