深圳拓邦股份有限公司 2015 年半年度报告全文
深圳拓邦股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
深圳拓邦股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人武永强、主管会计工作负责人文朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)向伟
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意风险。
深圳拓邦股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 .............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告 ............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 26
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 31
第九节 财务报告 ............................................................. 32
第十节 备查文件目录 ........................................................ 124
深圳拓邦股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、拓邦股份 指 深圳拓邦股份有限公司
元、万元 指 元、万元人民币
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
交易所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
《公司章程》 指 《深圳拓邦股份有限公司章程》
深圳拓邦股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 拓邦股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳拓邦股份有限公司
公司的中文简称（如有） 拓邦股份
公司的外文名称（如有） Shenzhen Topband Co.,Ltd
公司的法定代表人 武永强
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 文朝晖 陈地剑
联系地址 深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园 深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园
电话 0755-26957035 0755-26957035
传真 0755-26957440 0755-26957440
电子信箱 wenzh@topband.com.cn chendj@topband.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
深圳市工商行
报告期初注册 1996 年 02 月 09 日 440301102762366 440301192413773 19241377－3
政管理局
深圳市工商行
报告期末注册 2015 年 05 月 06 日 440301102762366 440301192413773 19241377－3
政管理局
临时公告披露的指定网站查
2015 年 04 月 22 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
http://www.cninfo.com.cn
询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 623,914,785.52 505,185,756.65 23.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,290,155.95 23,338,925.68 59.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
35,089,506.81 23,687,970.20 48.13%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,790,315.79 15,147,381.59 -28.76%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.11 45.45%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.11 45.45%
加权平均净资产收益率 4.78% 4.51% 0.27%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,385,848,334.13 983,586,095.94 40.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 892,960,661.60 554,020,302.54 61.18%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -632,157.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,457,824.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-184,144.41
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -428,709.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,492,392.12 购买理财产品取得的收益
减：所得税影响额 503,445.53
少数股东权益影响额（税后） 1,110.35
合计 2,200,649.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015 年上半年，公司按照董事会制定的发展目标和公司战略规划，构建科学、先进的管理体制和平台，
稳步有序推进各项工作的开展。面对工业转型升级，公司积极顺应国家发展战略，坚持以智能控制器业务
为核心，大力发展新能源业务，积极开拓高效电机类业务。经过多年的持续发展，公司已成为市场领先的
整套智能控制方案提供商，在品牌、规模、技术、质量控制和管理等各方面积累了较强的竞争优势。
报告期内，公司持续优化产品结构、调整客户结构、加大研发投入、引进研发人才、加强知识产权建
设，智能控制器业务已拓宽至电动工具、开关电源、工业控制、个人护理、家庭护理、医疗器械等领域，
并在一些高端细分领域占有较高市场份额。智能家居方面，公司持续加大研发投入和市场投入的力度，通
过自主研发和外延式发展相结合的方式发展智能家居和物联网业务，积极与智能家居生态链中的上下游企
业开展深度合作。面对工业 4.0 带来的历史性的发展机遇，公司积极探索进入工业控制领域的渠道，加深
与物联网企业的合作，打造集工业控制、驱动、电机为一体的完整产业链。新能源产业方面，市场开拓进
展顺利，正逐步形成公司新的竞争力和增长动力；以直流无刷电机为代表的高效电机类业务同比增长，逐
渐与智能控制器和新能源两个产业形成协同效应
报告期内公司启动了非公开发行股票并获得中国证监会的受理，本次增发主要是收购并增资深圳市研
控自动化科技有限公司及建设重庆意园运营中心。本次收购完成后，公司将加速向工业控制领域发展的进
程，抓住我国产业升级带来的发展机遇。重庆运营中心建成后，公司将借助西南地区人力资源丰富的优势，
提升公司的研发水平；并且可以充分利用重庆在西南地区的辐射功能，扩大公司产品在重庆、四川等西南
地区的市场占有率，增强公司产品在该地区的品牌影响力。
报告期内公司顺利完成 2014 年启动的非公开发行股票，募投项目进展顺利，原计划募集资金到位后
18 个月（2016 年 8 月）投产。公司根据业务的进展情况，利用多年来打造的高效执行力，加快了项目的
建设进度，预计 2015 年年底部分产线可以投产。
经过公司全体员工的努力，2015 年上半年公司营业收入和净利润均同比增长，实现营业收入 62,391.47
万元，同比增长 23.50%；实现营业利润 3,780.05 万元，同比增长 55.38%；实现净利润 3,729.02 万元，
同比增长 59.78%。
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二、主营业务分析
概述：
2015 年上半年公司实现营业收入 62,391.48 万元，同比增长 23.50%；实现营业利润 3,780.05 万元，
同比增长 55.38%；实现净利润 3,729.02 万元，同比增长 59.78%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 623,914,785.52 505,185,756.65 23.50%
营业成本 510,391,072.24 408,370,576.45 24.98%
销售费用 19,384,971.06 20,236,556.17 -4.21%
管理费用 50,065,282.21 46,751,651.64 7.09%
报告期内，人民币汇率整体变动幅度较大，导致
财务费用 -3,278,724.39 -1,334,174.91 -145.75%
汇兑收益增加所致。
所得税费用 2,785,475.35 2,925,420.70 -4.78%
研发投入 36,031,451.96 34,331,775.61 4.95%
经营活动产生的现金流
10,790,315.79 15,147,381.59 -28.76%
量净额
主要原因是报告期惠州工业园项目和重庆意园项
投资活动产生的现金流
-173,020,421.15 -22,208,730.07 -679.06% 目投入加大，支付了工程进度款以及投资购入理
量净额
财产品所致。
筹资活动产生的现金流 主要原因是报告期内收到非公开发行股票募集资
240,412,868.16 -21,547,209.35 1,215.75%
量净额 金所致
现金及现金等价物净增
82,287,623.99 -27,231,367.29 402.18% 综合以上原因所致。
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
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公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：
（1）战略方针的执行情况：报告期公司执行年初制订的聚焦智能控制器领域的战略方针，通过研发
创新和工艺创新，不断调整优化产品结构、客户结构，收入和利润均实现双增长。公司锂电池在报告期内
实现突破，储能领域进展顺利，在通勤车上的应用已实现批量销售。
（2）内部经营管理的执行情况：报告期公司持续推进内部管理体系系统化。包括考核管理体系、人
力资源管理体系、财务管理体系、法律风险控制体系、市值管理与投资者关系管理体系。同时公司持续推
行并优化研发项目管理制度，提升研发创新能力，报告期取得了较好的成效。
（3）人才培养制度的执行情况：报告期内，公司启动了一系列系统的职员培训计划，二期股权激励
计划第二个行权期已开始行权，截止到报告期末，已有124名激励对象行权。公司不断通过管理和考核机
制的创新，提升内部管理能力，加快人才培养储备的步伐，为公司的健康持续发展提供有力的保障。
（4）利用资本市场实施战略布局执行情况：报告期内，公司启动了非公开发行股票以及收购深圳市
研控自动化科技有限公司股权的项目，证监会已受理公司非公开发行股票行政许可申请，公司已同研控自
动化及其股东签署了股权转让及增资协议，并完成了交易初期的股权质押和定金支付。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
分行业
智能控制电子行业 622,713,187.41 509,695,049.06 18.15% 23.67% 25.06% -0.91%
分产品
智能控制器类 498,677,956.43 407,343,517.02 18.32% 32.70% 35.58% -1.73%
锂电池类 89,158,714.08 73,470,035.45 17.60% 33.60% 36.35% -1.66%
高效电机类 13,567,658.09 10,164,627.60 25.08% 1.14% -10.09% 9.35%
其他 21,308,858.81 18,716,868.99 12.16% -55.20% -55.36% 0.31%
分地区
国内 269,340,947.55 225,824,629.90 16.16% 13.19% 12.88% 0.23%
国外 353,372,239.86 283,870,419.16 19.67% 33.07% 36.79% -2.19%
四、核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份来
证券品种 证券代码 证券简称
本（元） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 （元） （元） 科目 源
交易性金
股票 RVLT RVLT 3,562,342.00 157,540 0.19% 157,540 0.19% 1,117,238.39 -184,144.41
融资产
合计 3,562,342.00 157,540 -- 157,540 -- 1,117,238.39 -184,144.41 -- --
证券投资审批董事会公告披露
不适用
日期
证券投资审批股东会公告披露
不适用
日期（如有)
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
2012 年，本公司之全资子公司拓邦（香港）有限公司投资了 Seesmart Technologies, Inc.，2013 年
该公司被在美国纳斯达克上市的 REVOLUTION LIGHTING TECHNOLOGIES 所收购，本公司在行使选择权时采
用了部分现金及部分股票的形式作为处置该投资的对价。2014 年 REVOLUTIONLIGHTING TECHNOLOGIES INC
公司送股 13,402 股，公司现持有美国纳斯达克上市公司 REVOLUTION LIGHTING TECHNOLOGIES INC（证券
代码:RVLT) 公司 157,540 股股票。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
关联 是否关 委托理财 报酬确 预计
受托人名称 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 际损益金
关系 联交易 金额 定方式 收益
金额 （如有） 额
中国农业银行
保本保证
股份有限公司 无 否 9,600 2015-03-24 2015-04-24 协议价 9,600 35.88 35.88
收益
深圳石岩支行
中国光大银行
保本保证
股份有限公司 无 否 1,000 2015-03-23 2015-04-23 协议价 1,000 3.6 3.6
收益
深圳分行
招商银行股份 保本保低
有限公司深圳 无 否 收益加浮 5,400 2015-03-25 2015-04-24 协议价 5,400 18.42 18.42
宝安支行 动收益型
中国农业银行
保本保证
股份有限公司 无 否 5,000 2015-05-16 2015-06-19 协议价 5,000 19.1 19.1
收益
深圳石岩支行
招商银行股份 保本保低
有限公司深圳 无 否 收益加浮 5,000 2015-03-23 2015-06-23 协议价 5,000 57.34 57.34
宝安支行 动收益型
中国农业银行
保本保证
股份有限公司 无 否 4,000 2015-05-23 2015-06-26 协议价 4,000 14.9 14.9
收益
深圳石岩支行
中国光大银行
保本保证
股份有限公司 无 否 1,000 2015-04-23 2015-07-23 协议价 12.39
收益
深圳分行
中国农业银行
保本保证
股份有限公司 无 否 5,000 2015-06-25 2015-07-28 协议价 19.44
收益
深圳石岩支行
合计 36,000 -- -- -- 30,000 181.07 149.24
委托理财资金来源 公司非公开发行人民币普通股的闲置募集资金以及自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2015 年 03 月 06 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 不适用
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 31,104.82
报告期投入募集资金总额 16,563.92
已累计投入募集资金总额 16,563.92
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2015年2月，公司非公开发行股票募集资金320,601,697.84元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为311,048,176.07元。
截止2015年6月30日，公司已使用募集资金165,639,199.18元，其中95,193,223.11元投入项目建设（其中以募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金53,380,176.92元），其中70,445,976.07元补充公司流动资金。另外公司使用闲置募集资金补充
流动资金共计40,000,000.00元，取得保本型理财产品收益1,265,408.22元和利息收入净额478,447.93 元，综合以上，募集资
金余额为107,152,833.04 元，与募集资金的账户期末余额一致。
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（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、智能控制器技术改
否 10,932.78 10,932.78 4,814.72 4,814.72 44.04% 2016-08-06 否
造及产能扩大项目
2、锂动力电池建设项
否 13,127.44 13,127.44 4,704.6 4,704.60 35.84% 2016-08-06 否
目
3、补充公司流动资金 否 7,044.6 7,044.6 7,044.6 7,044.60 100.00%
承诺投资项目小计 -- 31,104.82 31,104.82 16,563.92 16,563.92 -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 31,104.82 31,104.82 16,563.92 16,563.92 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 本报告期无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
本报告期无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
报告期内发生
募集资金投资项目实 智能控制器技术改造及产能扩大项目：经公司 2015 年第五届董事会第八次会议、2015 年第一次股东大会审议通过《关于
施地点变更情况 变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意将该项目实施地点由广东省惠州市仲恺高新区相应变更为
广东省惠州市仲恺高新区和广东省深圳市。
公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
适用
报告期内发生
募集资金投资项目实 智能控制器技术改造及产能扩大项目：经公司 2015 年第五届董事会第八次会议、2015 年第一次股东大会审议通过《关于
施方式调整情况 变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意将该项目原实施主体为公司全资子公司惠州拓邦电气技术
有限公司（以下简称“惠州拓邦”），变更为惠州拓邦和拓邦股份共同实施。
公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况 公司以自筹资金预先投入智能控制器技术改造及产能扩大项目 2,316.54 万元、锂动力电池建设项目 3,021.48 万元。瑞华会
深圳拓邦股份有限公司 2015 年
