证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-011
天津普林电路股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年03月07日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第六次会议的通知》。本次会议于2023年03月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，会议由监事会主席毛天祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《2022年度监事会工作报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、《2022年度财务决算报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司2022年度实现营业收入58,072.47万元，比上年同期减少17.05%；实现归属于上市公司股东净利润为1,605.89万元，较上年同期减少40.71%。
公司2022年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、《2022年年度报告及摘要》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、《2022年度利润分配预案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为1,605.89万元，截至2022年末未分配利润为-12,802.47万元。
鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司的稳定发展，2022年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、《2022年度内部控制自我评价报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经核查，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《天津普林电路股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。经审议，监事会认为：公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。监事会同意公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审议，公司监事会认为：公司与关联方预计发生的交易符合公司经营的需要，其决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求；交易公平合理，价格公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。
该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、《关于公司未弥补亏达到实收资本总额三分之一的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
截至2022年12月31日，天津普林电路股份有限公司未分配利润为-12,802.47万元，实收股本24,584.98万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
该项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。特此公告。
天津普林电路股份有限公司监 事 会二○二三年三月十七日