证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2020-015
天津普林电路股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年02月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020年03月30日下午15:00
（2）网络投票时间：2020年03月30日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年03月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2020年03月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张太金先生
天津普林电路股份有限公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份112,690,545股，占公司截至2020年03月23日（股权登记日）有表决权股份总数的45.8372%。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份112,653,545股，占公司截至2020年03月23日（股权登记日）有表决权股份总数的45.8221%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共4人，代表股份37,000股，占公司截至2020年03月23日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0150%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共4人，代表股份37,000股，占公司截至2020年03月23日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0150%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2020年03月23日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共4人，代表股份37,000股，占公司截至2020年03月23日（股权登记日）有表决权股份总数的0.0150%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、董事候选人、监事、监事候选人及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师（天津）事务所赵丽新律师和刘梦时律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《2019年年度报告及摘要》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《2019年度利润分配预案》
总表决情况：同意112,672,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9844%；反对17,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意19,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的52.4324％；反对17,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的47.5676％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于增补王若眉女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。10、审议通过《关于选举刘增辉先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》总表决情况：同意112,682,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9933%；反对7,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意29,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的79.4595%；反对7,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的20.5405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事分别作了2019年度工作述职报告，公司独立董事2019年度述职报告全文已于2020年02月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
2、律师姓名：赵丽新 刘梦时
3、结论性意见：天津普林电路股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○二○年三月三十日