证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2020-003
天津普林电路股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年02月15日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第八次会议的通知》。本次会议于2020年02月26日在公司会议室以现场会议及通讯审议表决相结合的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会召集人王颖女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
1、《2019年度监事会工作报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
2、《2019年度财务决算报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司2019年度实现营业收入41,824.26万元，比上年同期增长6.60%；实现利润总额1,264.07万元，比上年同期增长121.36%；实现净利润（归属于上市公司股东）1,267.15万元，比上年同期增长121.38%。
公司2019年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2019年12月31日的
资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。该项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
3、《2019年年度报告及摘要》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
该项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
4、《2019年度利润分配预案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为1,267.15万元，截至2019年末未分配利润为-17,751.36万元。
鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司的稳定发展，2019年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
该项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
5、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司根据日常经营需要，预计2020年度与关联方天津中环电子信息集团有限公司及其下属企业（含天津光电聚能专用通信设备有限公司）及中环飞朗（天津）科技有限公司发生关联交易事项，全年预计金额不超过2,541万元。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期一年。
该项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
7、《2019年度内部控制自我评价报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经核查，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,
我们同意《天津普林电路股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。该项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
8、《关于2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经核查，监事会认为：公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。监事会同意公司2020年度使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期理财产品，全年发生额累计不超过人民币80,000万元。
该项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
9、《关选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
鉴于盛克发先生因工作调整，申请辞去公司股东代表监事的职务。经公司股东提名，并经监事会审议，同意提名刘增辉先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
该项议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。选任后，刘增辉先生的任期自2019年年度股东大会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。上述增补第五届监事会股东代表监事事项完成后，公司第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，盛克发先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行监事职责。
该项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。10、《关于会计政策变更的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生重大影响，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司监 事 会二○二○年二月二十六日