河南恒星科技股份有限公司
Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD.
二零一一年度报告
证券简称:恒星科技
证券代码:002132
披露时间:2012 年 3 月 20 日
恒星科技 2011 年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
2、不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完
整性无法保证或存在异议的情形。
3、全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
4、公司 2011 年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计后,并出具了标准
无保留意见。
5、公司负责人谢保军先生、主管会计工作负责人赵文娟女士、会计机构负
责人张云红女士声明:保证公司 2011 年度报告中财务报告的真实、完整。
恒星科技 2011 年度报告
目 录
第一节 公司基本情况 ..................................... 1
第二节 会计数据和业务数据摘要 ........................... 3
第三节 股本变动及股东情况 ............................... 6
第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .............. 10
第五节 公司治理结构 .................................... 15
第六节 股东大会情况简介 ................................ 20
第七节 董事会报告 ...................................... 22
第八节 监事会报告 ...................................... 45
第九节 重要事项 ........................................ 47
第十节 财务报告 ........................................ 59
第十一节 备查文件 ..................................... 151
恒星科技 2011 年度报告
第一节 公司基本情况
一、公司法定名称
中文名称:河南恒星科技股份有限公司
英文名称:Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD.
中文简称:恒星科技
英文简称:Hengxing Science & Technology
二、公司法定代表人:谢保军
三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
股票简称 恒星科技
股票代码 002132
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李明 谢建红
联系地址 河南省巩义市康店镇恒星工业园 河南省巩义市康店镇恒星工业园
电话 0371—69588999 0371-69588999
传真 0371—69588000 0371-69588000
电子信箱 wentian01@163.com xrl67666@126.com
四、公司注册地址:河南省巩义市康店镇焦湾村
公司办公地址:河南省巩义市康店镇恒星工业园
邮 政 编 码:451251
网 址:http://www.hengxingchinese.com
电 子 邮 箱:hengxing@hengxingchinese.com
五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》。
登载年度报告的网站网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点: 公司证券部
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:恒星科技
股票代码:002132
恒星科技 2011 年度报告
七、公司其它有关资料
公司首次注册登记日期:1995 年 7 月 12 日
公司最近一次变更登记日期:2011 年 7 月 20 日
注册登记地点:河南省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号:410000100008613
公司税务登记证号码:410181757149560
公司聘请的会计师事务所:深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司
会计师事务所的办公地址:广东省深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场
A座7楼
恒星科技 2011 年度报告
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、报告期内公司主要会计数据
单位:(人民币)元
项目 金额
营业收入 1,955,818,237.81
利润总额 80,845,726.08
归属于上市公司普通股股东的净利润 71,312,370.20
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,077,699.85
经营活动产生的现金流量净额 -238,674,681.14
二、非经常性损益项目及金额
单位:(人民币)元
项目 金额
非流动资产处置损益 -20,363.03
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,745,614.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益