河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2020年10月21日以电子邮件、当面送达等方式发出,会议于2020年10月26日上午11时在公司会议室召开,应出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议:
(一)审议《公司2020年第三季度报告》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
与会监事对于公司董事会编制的2020年第三季度报告进行了审核(以下简称“三季报”),发表审核意见如下:三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;三季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;在提出本意见前,没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第八次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会2020年10月27日