深圳市沃尔核材股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2021年8月13日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2021年8月18日（星期三）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于内部转让全资子公司股权暨子公司增资的议案》。
经核查，监事会认为：本次内部转让全资子公司股权暨子公司增资事项综合考虑了公司自身业务发展情况，有利于公司整合内部资源，提升决策效率。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
2021年8月19日