深圳市沃尔核材股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2021年2月10日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年2月18日（星期四）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长周文河先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邱微女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。邱微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和经验，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。邱微女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年2月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》详见2021年2月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任李文雅女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公
司第六届董事会任期届满。李文雅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。《关于变更证券事务代表的公告》详见2021年2月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2021年2月19日