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沃尔核材:2019年第四次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-09-16

深圳市沃尔核材股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

重要提示

1、本次股东大会没有否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月12日(星期四)下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日(星期三)下午15:00至2019年9月12日(星期四)下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长周和平先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共14人,代表公司有表决权的股份357,263,298股,占公司有表决权股份总数的28.3771%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共9人,代表公司有表决权的股份357,252,098股,占公司有表决权股份总数的28.3762%;通过网络投票的股东5人,代表公司有表决权的股份11,200股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。

部分董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,律师代表列席会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了《关于终止公司2018年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》,具体表决结果如下:

同意357,261,698股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意7,370,520股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9783%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权1,600股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0217%。

四、律师出具的法律意见书

广东华商律师事务所陈曦律师、梁晓晶律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、深圳市沃尔核材股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司

2019年9月12日


  附件:公告原文
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