深圳市沃尔核材股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2019年7月19日（星期五）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2019年7月23日（星期二）以通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向其下属子公司增资的议案》。
同意公司全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司（以下简称“乐庭电线”）使用自有土地使用权及房屋建筑物作价共计7,360.4414万元向其全资子公司惠州市悦庭电子有限公司（以下简称“惠州悦庭”）增资，其中7,300万元计入实收资本，
60.4414万元计入资本公积。本次增资完成后，惠州悦庭注册资本将由100万元人民币增加至7,400万元人民币，公司仍通过乐庭电线间接持有惠州悦庭100%股权。
《关于全资子公司向其下属子公司增资的公告》详见2019年7月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年7月23日