天津中环半导体股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第六届董事会第十次会议、2021年5月31日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2021年非公开发行A股股票的相关议案，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行A股股票相关事宜。公司于2021年8月13日召开第六届董事会第十七次会议，对本次非公开发行股票预案部分内容进行调整，审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：
| 修订章节 | 修订情况 |
| “特别提示” | 补充完善了关于本次发行已履行的内部决策程序 |
| “第一节 本次非公开发行A股股票方案概要”之“八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序” | 补充完善了“第一节 本次非公开发行A股股票方案概要”之“八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序” |
| “第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明” | 修订完善了“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”的相关内容 |
修订后的预案详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2021年8月13日