二〇一一年三月八日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA
2011 年年度报告
二〇一二年四月二十三日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示 .............................................................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................ 2
第三节 会计数据和业务数据摘要 .............................................................................................. 4
第四节 股本变动及股东情况 ....................................................................................................... 5
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................. 10
第六节 公司治理结构 ................................................................................................................... 16
第七节 内部控制 ............................................................................................................................ 20
第八节 股东大会情况简介 .......................................................................................................... 24
第九节 董事会报告 ....................................................................................................................... 25
第十节 监事会报告 ....................................................................................................................... 41
第十一节 重要事项 ....................................................................................................................... 41
第十二节 财务报告 ....................................................................................................................... 46
第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................ 123
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
二、公司独立董事胡三高、才庆祥和董事王大庆、谷俊和因公务原因未能亲自出
席本次审议年度报告的董事会。
三、公司负责人刘明胜先生、主管会计工作负责人何宏伟先生及会计机构负责人
高福俊先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
公司法定英文名称:HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED
OF INNER MONGOLIA
二、法定代表人:刘明胜
三、董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何宏伟 温泉
内蒙古霍林郭勒市哲里木大街 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街
联系地址
(霍矿珠斯花区) (霍矿珠斯花区)
电话 0475-2350579 0475-2352299
传真 0475-2350579 0475-2350579
电子信箱 ltmy@vip.163.com ltmy@vip.163.com
四、公司住所及办公地址:内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区)
邮政编码:029200
电子信箱:ltmy@vip.163.com
五、公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的网站:http://www.cninfo.com.cn
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2011 年年度报告
公司年度报告备置地点:公司证券部
六、股票上市的交易所:深圳证券交易所
股票简称:露天煤业
股票代码:002128
七、其他有关资料:
公司最新登记注册日期:2011 年 8 月 26 日
公司最新注册登记地点:内蒙古自治区工商行政管理局
公司注册登记地点:内蒙古自治区工商行政管理局
公司法人营业执照注册号:150000000004468
公司税务登记证号码:国税内字 152302733266340
内地税字 150581733266340
组织机构代码:73326634-0
公司聘请的会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业
大厦 A 座八层
签字会计师姓名:丁勇、王振伟
八、公司历史沿革:
公司自上市以来的注册变更情况:
1、根据 2007 年 3 月 28 日中国证监会证监发行字(2007)61 号文件批准,公司
公开发行普通股 A 股 7,800 万股,2007 年 4 月 18 日正式在深圳证券交易所挂牌上市,
2007 年 6 月 14 日,公司企业类型变更为股份有限公司(上市),注册资本变更为
65418.45 万