内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第五次临时监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第五次临时监事会会议的通知，会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开。公司现有监事7名，7名监事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司2019年半年度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案需提交股东大会审议。
（二）审议《关于变更会计政策的议案》；
监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（三）审议《关于变更会计估计的议案》；
监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（四）审议《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》；
监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案需提交股东大会审议。
（五）审议《关于增补公司2019年度日常关联交易的议案》。监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
2019年第五次临时监事会会议决议。特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会2019年8月22日