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证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2022-023
南极电商股份有限公司关于调整董事会成员人数并变更董事会下设专门委员会成员的公告
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并变更董事会下设专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、调整董事会成员人数情况
为进一步提高董事会运作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及公司实际情况，公司董事会同意对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数由9名调整为7名。
二、变更董事会下设专门委员会成员情况
因公司董事会成员人数由9名调整为7名，公司董事会同意变更董事会专门委员会成员，并将对《公司章程》中相应条款进行修订。调整前后成员组成情况如下：
1、董事会成员组成如下：
变更前：张玉祥、杨秀琴、沈佳茗、虞晗青、毛东芳、王海峰（独立董事）、吴小亚（独立董事）、马卫民（独立董事）
变更后：张玉祥、杨秀琴、虞晗青、毛东芳、王海峰（独立董事）、吴小亚（独立董事）、马卫民（独立董事）
2、董事会专门委员会成员变更情况如下：
变更前：
（1）投资决策委员会：张玉祥先生、王海峰女士（独立董事）。其中，张玉祥先生为投资决策委员会主任
（2）审计委员会：吴小亚先生（会计专业的独立董事）、马卫民先生（独立董事）、沈
佳茗女士。其中，吴小亚先生为审计委员会主任
变更后：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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（1）投资决策委员会：张玉祥先生、虞晗青女士、王海峰女士（独立董事）。其中，张
玉祥先生为投资决策委员会主任
（2）审计委员会：吴小亚先生（会计专业的独立董事）、马卫民先生（独立董事）、张
玉祥先生。其中，吴小亚先生为审计委员会主任提名委员会、薪酬与考核委员会成员不变。
三、对公司的影响
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第八次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会二〇二二年四月二十一日