证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2021-076
南极电商股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2021年9月15日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2021年9月22日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》；
经审核，监事会认为：鉴于公司《2021年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）确定的激励对象名单中，3名激励对象因个人原因主动离职已不符合成为激励对象的条件，另有1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权，已不具备激励对象的资格，同意公司董事会对2021年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司本次激励计划的相关规定，在公司2021年第二次临时股东大会的授权范围内，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司本次激励计划及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》。
二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
公司监事会对本次激励计划授予及激励对象名单进行核实后认为：
公司本次授予股票期权的激励对象符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职资格和授予条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的激励对象符合公司本次激励计划规定的激励对象范围。公司确定股票期权的授权日为2021年9月22日，该授权日符合
南极电商股份有限公司 2021-076 第七届监事会第三次会议决议公告《管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计划中关于授权日的相关规定。截至授权日，公司本次激励计划已经履行了相关审批程序，本次激励计划中规定的激励对象获授股票期权的授予条件已经成就。
除4名激励对象被取消获授权益资格外，公司本次授予的激励对象人员名单与公司2021年第二次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象相符。综上，监事会同意以2021年9月22日为授权日，向符合授予条件的102名激励对象授予3,935万份股票期权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对本次激励计划授予激励对象人员名单发表了核查意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司
监事会二〇二一年九月二十二日