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股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2021-074
南极电商股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2021年9月14日（星期二）下午14：30分在上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第七届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共182人，代表股份769,273,126股，占上市公司总股份的
31.3366％。其中：通过现场投票的股东28人，代表股份614,671,816股，占上市公司总股份的25.0389％。通过网络投票的股东154人，代表股份154,601,310股，占上市公司总股份的6.2977％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东181人，代表股份157,113,910股，占上市公司总股份的
6.4001％。其中：通过现场投票的股东27人，代表股份2,512,600股，占上市公司总股份的
0.1024％。通过网络投票的股东154人，代表股份154,601,310股，占上市公司总股份的
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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6.2977％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议、表决情况
议案1.00《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决情况：
同意748,072,755股，占出席会议所有股东所持股份的97.2441％；反对21,173,171股，占出席会议所有股东所持股份的2.7524％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意135,913,539股，占出席会议中小股东所持股份的86.5064％；反对21,173,171股，占出席会议中小股东所持股份的13.4763％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0173％。
议案2.00《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意748,178,155股，占出席会议所有股东所持股份的97.2578％；反对21,067,771股，占出席会议所有股东所持股份的2.7387％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意136,018,939股，占出席会议中小股东所持股份的86.5735％；反对21,067,771股，占出席会议中小股东所持股份的13.4092％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0173％。
议案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意748,168,255股，占出席会议所有股东所持股份的97.2565％；反对21,077,671股，占出席会议所有股东所持股份的2.7399％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意136,009,039股，占出席会议中小股东所持股份的86.5672％；反对21,077,671股，占出席会议中小股东所持股份的13.4155％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权0股），
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占出席会议中小股东所持股份的0.0173％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南极电商股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（上海）事务所关于南极电商股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会二〇二一年九月十四日