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湘潭电化:2019年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-11-26

湘潭电化科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019年11月25日下午15:00

2、现场会议召开地点:湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室

3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年11月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月24日下午15:00至11月25日下午15:00。

本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

4、召开方式:现场表决和网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、现场会议主持人:董事长谭新乔先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3人,代表股

份176,618,734股,占公司有表决权股份总数的31.9406%。其中中小投资者2人,代表股份11,140,014股,占公司有表决权股份总数的2.0146%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人,代表股份165,478,720股,占公司有表决权股份总数的29.9260%。

3、参加网络投票情况

参加网络投票的股东共2人,代表股份11,140,014股,占公司有表决权股份总数的2.0146%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决,审议通过了如下议案:

1、通过《关于投资湘潭通达水务有限公司的议案》。

表决结果:同意票176,614,734股,占出席会议有效表决权股数的99.9977%;反对票4,000股,占出席会议有效表决权股数的0.0023%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:湖南湘君律师事务所

2、见证律师:张泽澳、万敏超

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、经与会董事签署的公司2019年第二次临时股东大会决议。

2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。

湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一九年十一月二十五日


  附件:公告原文
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