证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2023-038
天邦食品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月19日15:00在安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月29日以公告形式发出。
1、现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长张邦辉；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东51人，代表股份435,903,975股，占上市公司总股份的23.7008％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份376,895,405股，占上市公司总股份的20.4924％。通过网络投票的股东47人，代表股份59,008,570股，占上市公司总股份的3.2084％。
2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）
通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份66,203,090股，占上市公司总股份的3.5996％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7,194,520股，占上市公司总股份的0.3912％。通过网络投票的中小股东47人，代表股份59,008,570股，占上市公司总股份的3.2084％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
提案1.00 2022年度董事会工作报告的议案总表决情况：
同意434,826,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.7528％；反对848,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.1947％；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525％。
中小股东总表决情况：
同意65,125,368股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3721％；反对848,860股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2822％；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3457％。
提案2.00 2022年度监事会工作报告的议案总表决情况：
同意434,826,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.7528％；反对848,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.1947％；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525％。
中小股东总表决情况：
同意65,125,368股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3721％；反对848,860股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2822％；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3457％。
提案3.00 2022年度财务决算报告的议案总表决情况：
同意434,826,253股，占出席会议所有股东所持股份的99.7528％；反对789,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.1811％；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0661％。
中小股东总表决情况：
同意65,125,368股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3721％；反对789,560股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1926％；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4353％。
提案4.00 2022年年度报告全文及摘要总表决情况：
同意434,836,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.7551％；反对838,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.1924％；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525％。
中小股东总表决情况：
同意65,135,748股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3878％；反对838,480股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2665％；弃权228,862股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3457％。
提案5.00 关于2022年度利润分配预案的议案总表决情况：
同意434,755,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.7366％；反对920,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.2111％；弃权227,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0523％。
中小股东总表决情况：
同意65,054,948股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2657％；反对920,280股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3901％；弃权227,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3442％。
提案6.00 关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案总表决情况：
同意434,882,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.7656％；反对792,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.1819％；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525％。
中小股东总表决情况：
同意65,181,468股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4568％；反对792,760股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1975％；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3457％。
提案7.00 关于2023年度向银行借款授信总量及授权的议案总表决情况：
同意425,697,774股，占出席会议所有股东所持股份的97.6586％；反对9,918,039股，占出席会议所有股东所持股份的2.2753％；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0661％。
中小股东总表决情况：
同意55,996,889股，占出席会议的中小股东所持股份的84.5835％；反对9,918,039股，占出席会议的中小股东所持股份的14.9812％；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4353％。
提案8.00 关于2022年度董事、高管、监事人员薪酬及2023年度经营业绩考核的议案总表决情况：
同意55,880,389股，占出席会议所有股东所持股份的84.4075％；反对10,094,839股，占出席会议所有股东所持股份的15.2483％；弃权227,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3442％。
中小股东总表决情况：
同意55,880,389股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4075％；反对10,094,839股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2483％；弃权227,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3442％。回避表决情况：股东张邦辉先生持有公司369,700,885股、夏闽海先生持有公司21,000股、张炳良先生持有公司31,920股，以上股东因涉及自身利益回避表决。前述三名股东所持表决权股数为369,753,805股。
提案9.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告总表决情况：
同意434,823,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.7520％；反对792,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.1818％；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0661％。
中小股东总表决情况：
同意65,122,268股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3674％；反对792,660股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1973％；弃权288,162股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4353％。
提案10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案总表决情况：
同意434,823,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.7520％；反对792,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.1818％；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0661％。
中小股东总表决情况：
同意65,122,268股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3674％；反对792,660股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1973％；弃权288,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4353％。
提案11.00 关于公司对外担保的议案总表决情况：
同意433,880,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.5357％；反对1,794,884股，占出席会议所有股东所持股份的0.4118％；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525％。
中小股东总表决情况：
同意64,179,344股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9431％；反对1,794,884股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7112％；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3457％。
提案12.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案总表决情况：
同意434,611,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.7034％；反对1,064,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.2441％；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525％。
中小股东总表决情况：
同意64,910,164股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0470％；反对1,064,064股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6073％；弃权228,862股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3457％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所杨军、万晓宇律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告；
2、(2023)承义法字第00128号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日