天邦食品股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议通知已于2021年12月23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年1月3日上午10：00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于下属子公司之间调剂担保额度的议案》；
根据下属子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述股东大会审议通过的担保总额内，将汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司（以下简称“汉世伟”）尚未使用的担保额度中的15.40亿元调剂至杭州富阳农发生态养殖有限公司、湖州南浔农发牧业有限公司、湖州吴兴农发牧业有限公司、建德农发牧业科技有限公司、衢州一海农业发展有限公司5家控股子公司。
《关于下属子公司之间调剂担保额度的公告》于2022年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-004。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》于2022年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-005。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日