天邦食品股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天邦食品股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知已于2020年6月25日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年7月7日下午15:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司生猪养殖项目建设规划的议案》；《关于公司生猪养殖项目建设规划的公告》（公告编号：2020-062）于2020年7月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对原《募集资金管理办法》的相应条款进行了调整。
修订后的《募集资金管理办法》全文详见公司于2020年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2020
年度第二次临时股东大会的通知》公司董事会拟定于2020年7月24日召开公司2020年度第二次临时股东大会。《关于召开公司2020年度第二次临时股东大会的通知》于2020年7月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2020-063。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二〇年七月九日