天邦食品股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天邦食品股份有限公司第七届董事会第七次会议通知已于2019年9月15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年9月28日下午15:30以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让广东海茂27.295%股权的议案》;《关于转让广东海茂27.295%股权的公告》于2019年10月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2019-113。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于确定2019年度公司对外担保部分担保对象的议案》。
《关于确定2019年度公司对外担保部分担保对象的公告》于2019年10月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2019-114。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年十月八日