梦网荣信科技集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知及会议材料于2020年10月26日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2020年10月30日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。
鉴于公司原激励对象陈惠明、韦坚、耿嘉妮等8人因离职已不符合激励条件，同时，根据公司2019年度个人绩效考评结果，2019年股票期权激励计划中有33名激励对象当年绩效考核结果为C，不具有当年度行权资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《草案》）等相关规定，同意公司将上述原因确认的共计544.36万份股票期权注销。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2020-077）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《草案》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2019年第五次临时股东大会授权，结合2019年度已实现的业绩情况，董事会认为公司《草案》第一个行权期行权条件已成就。结合股权激励计划行权条件中个人业绩考核要求及各激励对象2019年度个人业绩考评结果，公司2019年股票期权激励计划具有当年度行权资格的首次授予共计263名激励对象在第一个行权期内计划以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为291.9960万份，行权价格为15.96元/股；具有当年度行权资格的预留授予共计2名激励对象在第一个行权期内计划以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为18万份，行权价格为16.87元/股。实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准。独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：
2020-078）。
（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。
为进一步建立健全、长效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员的积极性，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，以及公司2019年第六次临时股东大会的授权，结合公司实际情况，同意对公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容进行修订。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划（草案）及管理细则修订说明的公告》（公告编号：
2020-079）、《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）、《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）摘要。
（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<第一期员工持股计划管理细则>的议案》，董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会经过审慎讨论，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，以及公司2019年第六次临时股东大会的授权，结合公司实际情况，对公司《第一期员工持股计划管理细则》的部分内容进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》（修订稿）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会2020年10月31日