证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2022-125
韵达控股股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年1月9日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2023年1月9日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月9日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月9日（星期一）上午9:15至下午15:00任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年1月3日
7、会议出席对象：
（1）截至2023年1月3日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）公司证券事务代表。
8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人 |
| 1.01 | 选举聂腾云先生为公司非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举陈立英女士为公司非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举聂樟清先生为公司非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举周柏根先生为公司非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举符勤先生为公司非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举张大瑞先生为公司独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举张晓荣先生为公司独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举胡铭心先生为公司独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举赖雪军先生为公司非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举唐彩霞女士为公司非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于公司董事津贴的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
提案1、2、3以累积投票方式进行逐项表决，选举出公司第八届董事会董事和第八届监事会非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案2中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。提案5为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述提案已经公司2022年12月23日召开的第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详
见附件2）于2023年1月5日前送达或传真至本公司登记地点。
4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
（三）登记时间：2023年1月5日（星期四）上午8：30-11：30、下午13：00-16：00
（四）联系方式：
会议联系人：杨红波、何强
联系地址：上海市青浦区盈港东路6679号 邮编：201700
联系电话：021-39296789
传真：021-39296863
电子邮箱：ir@yundaex.com
四、网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2022年12月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362120
2、投票简称：韵达投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1 |
| 对候选人B投X2票 | X2 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年1月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月9日上午9:15—下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席韵达控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人 | |||
| 1.01 | 选举聂腾云先生为公司非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举陈立英女士为公司非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举聂樟清先生为公司非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举周柏根先生为公司非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举符勤先生为公司非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |||
| 2.01 | 选举张大瑞先生为公司独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举张晓荣先生为公司独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举胡铭心先生为公司独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | |||
| 3.01 | 选举赖雪军先生为公司非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举唐彩霞女士为公司非职工代表监事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 4.00 | 《关于公司董事津贴的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。